证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2013-028



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2013 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2013 年 8 月 3 日在公司以现场表决方式召开。
     （四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名。
     （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司三名监事列席了本次会
议。
       二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《公司 2013 年半年度报告》全文及摘要；
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     该报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     （二）审议通过了《公司关于 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》；
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     该报告（公告编号：临 2013-029）具体内容见上海证券交易所网站。
     （三）审议通过了《内部控制检查监督制度》等第三批内控制度；
     根据公司内部治理需要，结合内控体系建设，公司董事会审议通过了以下公
司层面内控制度：《内部控制检查监督制度》、《内部审计管理制度》、《风险管理
制度》、《发展战略管理制度》、《治理结构管理制度》、《内部机构管理制度》、《社
会责任管理制度》、《人力资源内控管理制度》、《企业文化管理制度》、《筹资业务
管理制度》、《投资业务管理制度》、《担保业务管理制度》、《内部信息传递管理制
度》。

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证券简称：星宇股份             证券代码：601799              编号：临 2013-028



     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     以上制度详见上海证券交易所网站。
     特此公告。




                                            常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                        二〇一三年八月六日




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