证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2013-030



                     常州星宇车灯股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议的通知和材料于 2013 年 7 月 24 日以电子邮件方

式发出。

      （三）本次会议于 2013 年 8 月 3 日在公司以现场表决方式召开。

      （四）本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

      （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书黄和

发先生列席了本次会议。

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过了《公司 2013 年半年度报告》全文及摘要；

      监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的

内容与格式》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有

限公司 2013 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：

      1、公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
证券简称：星宇股份           证券代码：601799           编号：临 2013-030



      2、公司 2013 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

司当期的经营成果和财务状况等事项；

      3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

      该报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      （二）审议通过了《公司关于 2013 年上半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》；

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

      该报告（公告编号：临 2013-029）详见上海证券交易所网站。

      特此公告。




                                   常州星宇车灯股份有限公司监事会

                                                二 O 一三年八月六日