证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2013-036



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2013 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2013 年 9 月 7 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
     （四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中以通讯表决方式出席
会议的董事四名）。
     （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司三名监事列席了本次会
议。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司拟在成都投资设立全资子公司的议案》；
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     根据公司发展战略以及满足后续成都地区生产经营需要，公司拟在成都市注
册成立全资子公司。子公司的基本情况如下：
     1、公司名称：成都星宇车灯有限公司（具体以工商登记注册的名称为准）
     2、注册资本：500 万元人民币        资金来源：自有资金
     3、企业类型：有限责任公司
     4、注册地点：成都市
     5、经营范围：汽车车灯、摩托车车灯、汽车电子、塑料工业配件的制造与
销售；模具的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术外）（具体以工商登记注册内容
为准）
     本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会批

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证券简称：星宇股份             证券代码：601799              编号：临 2013-036



准。同时董事会授权公司经理层就本次设立子公司办理相关手续。
     该子公司注册完成后，公司将及时披露。
     （二）审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产
100 万套车灯项目”的议案》；
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     该议案具体内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站上披露的《公司关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产 100
万套车灯项目”的公告》（公告编号：临 2013-037）。
     （三）审议通过了《关于设立“星宇车灯（香港）有限公司”的议案》；
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     鉴于公司发展所需，公司拟在香港设立全资子公司，子公司基本情况如下：
     1、公司名称：星宇车灯（香港）有限公司（暂定名，以香港公司注册处核
准为准）
     2、注册资本：20,000港币     资金来源：自有资金
     3、经营范围：投资、咨询、行业信息收集等（暂定）
     本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会批
准。同时董事会授权公司经理层就本次对外投资签订相关协议、办理相关手续。
     该子公司注册完成后，公司将及时披露。


     特此公告。




                                            常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                        二〇一三年九月十日




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