证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2013-038



                     常州星宇车灯股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况

      （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

      （二）本次会议的通知和材料于 2013 年 9 月 1 日以电子邮件方

式发出。

      （三）本次会议于 2013 年 9 月 7 日在公司以现场结合通讯表决

方式召开。

      （四）本次会议三名监事全部出席（其中王世海先生以通讯表决

方式出席）。

      （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书黄和

发先生列席了本次会议。

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过了《关于公司在成都投资设立全资子公司的议

案》；

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

      同意公司使用自有资金 500 万元在成都投资设立子公司。

      （二）审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资
证券简称：星宇股份          证券代码：601799           编号：临 2013-038



建设“年产 100 万套车灯项目”的议案》；

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

      该议案具体内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海

证券交易所网站上披露的《公司关于子公司吉林省星宇车灯有限公司

拟投资建设“年产 100 万套车灯项目”的公告》（公告编号：2013-037）。

      （三）审议通过了《关于设立“星宇车灯（香港）有限公司“的

议案》；

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

      同意公司使用自有资金 20,000 港币在香港投资设立子公司。



      特此公告。




                                  常州星宇车灯股份有限公司监事会

                                               二 O 一三年九月十日