证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2013-049



                     常州星宇车灯股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2013 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2013 年 11 月 30 日在公司以现场表决方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书黄和发先生列席
了本次会议。


     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但
尚未解锁的部分限制性股票的议案》；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     经审议，监事会认为：袁良刚、史求林、叶建峰、张志华、邹平、吴盛 6
名激励对象因辞职已不符合激励条件，根据《常州星宇车灯股份有限公司 2011
年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）相关规定，同意公司按照 8.375
元/股价格对首次授予限制性股票的三名对象（包括袁良刚、史求林、叶建峰）
回购第三期和第四期未解锁股份，合计 7,200 股；同意公司按照 4.235 元/股价格
对第二次授予限制性股票的三名对象（包括张志华、吴盛、邹平）回购第二期和
第三期未解锁股份，合计 5,100 股。


     （二）审议通过了《关于<公司 2011 年限制性股票激励计划>中第二次授予
的限制性股票（预留部分）满足第一次解锁条件的议案》；
证券简称：星宇股份             证券代码：601799               编号：临 2013-049



     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     经审议，监事会认为：根据《激励计划》对解锁安排和解锁条件的相关规定
及天衡会计师事务所有限公司出具的《2012 年度财务报表审计报告》（天衡审字
〔2013〕00716 号），公司和第二批激励对象均符合《激励计划》对第二次授予
的限制性股票（预留部分）第一次解锁条件的要求，同意公司本次申请解锁 78,800
股限制性股票。


     （三）审议通过了《关于<公司 2011 年限制性股票激励计划>中首次授予的
限制性股票满足第二次解锁条件的议案》；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     经审议，监事会认为：根据《激励计划》对解锁安排和解锁条件的相关规定
及天衡会计师事务所有限公司出具的《2012 年度财务报表审计报告》（天衡审字
〔2013〕00716 号），公司和第一批激励对象均符合《激励计划》对首次授予的
限制性股票第二次解锁条件的要求，同意公司本次申请解锁 683,150 股限制性股
票。
     特此公告。


                                            常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                     二 O 一三年十二月三日