证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2014-012



                     常州星宇车灯股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要提示：
     ● 股东大会召开日期：2014 年 5 月 9 日
     ● 股权登记日：2014 年 5 月 5 日
     ● 本次会议提供网络投票


     一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：本次会议为 2013 年度股东大会
     （二）会议的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：
      现场会议时间：2014 年 5 月 9 日下午 13:30
      网络投票时间：2014 年 5 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00
     （四）会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将选择通
过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。
     （五）会议召开地点：公司新办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭
路 182 号）
     二、会议审议事项
     （1）《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
     （2）《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
     （3）《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
     （4）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度财务
报告审计机构的议案；
     （5）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度内控
审计机构的议案；

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     （6）《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年年度报告》全文和摘要；
     （7）《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
     （8）《董事和高级管理人员 2014 年度薪酬方案》；
     （9）关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产 100 万套车
灯项目”的议案；
     （10）关于公司 2014 年度向银行申请授信额度的议案；
     （11）关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案；
     （12）《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》；
     （13）关于修改公司章程的议案；
     （14）第三届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。
     以上议案内容，公司分别于 2013 年 12 月 3 日和 2014 年 4 月 15 日在公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行了披露，所涉及的公告名称包括《星宇股份第三届董事
会第六次会议决议公告》、《星宇股份第三届董事会第七次会议决议公告》、《星宇
股份第三届监事会第七次会议决议公告》、《关于拟使用超募资金投资建设子公司
吉林省星宇车灯有限公司“年产 100 万套车灯项目”的公告》、《关于使用闲置募集
资金购买银行理财产品的公告》和《关于修改公司章程的公告》。
     股东大会就第十三项、第十四项议案作出决议，必须经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
     三、会议出席对象
     1、截止 2014 年 5 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会，并可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本
公司股东。
     2、公司的董事、监事及高级管理人员。
     3、本公司聘请的律师。
     四、会议登记方法
     1、登记时间
     2014 年 5 月 8 日上午 8:00 —11:30，下午 13:00—15:00


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     会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前到会的股东都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参加
本次股东大会的必备条件。
     2、登记方式
     （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出
席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
     （2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券
账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股
东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
     3、登记地点及信函送达地点
     常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室
     地址：江苏省常州市新北区秦岭路 182 号
     邮编：213022
     4、会议联系人：黄和发、李文波
     5、联系电话：0519-85156063      传真：0519-85113616
     五、其他事项
     1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
     2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


     特此公告。




                                              常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                        二〇一四年四月十五日




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附件 1：授权委托书

                          常州星宇车灯股份有限公司

                        2013 年度股东大会授权委托书


常州星宇车灯股份有限公司：
      兹委托                      先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014 年 5
月 9 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
                                                                              表决意见
 序
                                    议案                                 同     反       弃
 号
                                                                         意     对       权
  1    《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》

  2    《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》

  3    《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度财务决算报告》
       关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度
  4
       财务报告审计机构的议案
       关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度
  5
       内控审计机构的议案
  6    《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年年度报告》全文和摘要

  7    《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度利润分配方案》

  8    关于审议《董事和高级管理人员 2014 年度薪酬方案》的议案
       关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产 100
  9
       万套车灯项目”的议案
 10    关于公司 2014 年度向银行申请授信额度的议案

 11    关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

 12    《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》

 13    关于修改公司章程的议案

 14    第三届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，每
项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托人为
法人的必须加盖法人单位公章。



委托人签名（盖章）：                                    受托人签名：
委托人身份证号：                                        受托人身份证号：


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委托人持股数：                                              委托人股东账户号：
                                                            委托日期：




附件2： 网络投票操作流程

                         投资者参加网络投票的操作流程


投票日期：2014 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上
交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总议案数：14 个。


一、投票流程
（一）投票代码
        投票代码              投票简称              表决事项数量              投票股东

         788799               星宇投票                       14               A 股股东

（二）表决方法
1、一次性表决方法

股东如需对所有事项进行一次性表决的，则可按以下方式申报：
议案序号                      内容                          申报价格   同意    反对      弃权

 1-14 号           本次股东大会的所有 14 项议案             99.00 元   1股     2股       3股

2、分项表决方法：
议案序号     议案内容                                                              委托价格

    1        《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》                      1.00

    2        《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》                      2.00

    3        《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度财务决算报告》                        3.00

    4        关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度                4.00
             财务报告审计机构的议案
    5        关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度                5.00
             内控审计机构的议案
    6        《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年年度报告》全文和摘要                    6.00


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    7        《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度利润分配方案》                              7.00
    8        关于审议《董事和高级管理人员 2014 年度薪酬方案》的议案                          8.00
    9        关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产 100 万                     9.00
             套车灯项目”的议案
   10        关于公司 2014 年度向银行申请授信额度的议案                                      10.00
   11        关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案                                  11.00
   12        《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》                                12.00
   13        关于修改公司章程的议案                                                          13.00
   14        第三届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》                      14.00
（三）表决意见
                   表决意见种类                                       对应的申报股数

                       同意                                                1股

                       反对                                                2股

                       弃权                                                3股



二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 5 月 5 日 A 股收市后，持有星宇股份 A 股（股票代码
601799）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
        投票代码                  买卖方向                 买卖价格                买卖股数

         788799                    买入                     99.00 元                   1股

（二）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号议案《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》投同意票，应
申报如下：
        投票代码                  买卖方向                 买卖价格                买卖股数

         788799                    买入                     1.00 元                    1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号议案《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》投反对票，应
申报如下：
        投票代码                  买卖方向                 买卖价格                买卖股数

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证券简称：星宇股份               证券代码：601799          编号：临 2014-012



       788799           买入                     1.00 元      2股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号议案《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》投弃权票，应
申报如下：
     投票代码         买卖方向                 买卖价格    买卖股数

       788799           买入                     1.00 元      3股



三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




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