证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2014-013



                     常州星宇车灯股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2014 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2014 年 4 月 12 日在公司以现场表决方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书黄和发先生列席
了本次会议。


     二、监事会会议审议情况
     （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度监事会工作
报告》；


     （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年年度报告》全
文和摘要；
     监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》
的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2013 年年度报告》全文及摘要进
行了审核，意见如下：
     1、公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财
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务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
     该报告详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


     （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度财务决算报
告》；


     （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度利润分配方
案》；
     该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的董事会决议公告。


     （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权以审议通过了《公司关于 2013 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     该报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站。


     （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权关于审议《公司内部控制评价报告》
的议案；
     监事会审核后认为：报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有
关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制
制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2013
年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运
行情况。
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。


     （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金投
资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产 100 万套车灯项目”的议案》；
     监事会审核后认为：该项目的建设是基于公司五年发展战略考虑，有利于进
一步扩大公司生产能力，加强与重点客户的合作，提升市场竞争力；公司拟使用
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20,000 万元超募资金投资该项目，有利于提高募集资金使用效率，保证项目建设
的资金需求。本次超募资金的使用内容及程序符合中国证监会和上海证券交易所
关于募集资金使用相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
     该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站。


     （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品的议案》；
     监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过 5.5 亿元的闲置募集资金
适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况
下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金
项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公
司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
     该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站。


     （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度第一季度报
告》全文及正文
     监事会审核后认为：
     1、公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性
文件及公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映报告期
内公司的财务状况和经营成果等事项；
     3、在出具本意见前，未发现参与本报告全文和正文编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
     该报告详细内容见上海证券交易所网站。


     （十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司未来三年（2014
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年—2016 年）股东回报规划》。


     特此公告。
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                                                      二 O 一四年四月十五日