证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2014-009



                     常州星宇车灯股份有限公司
   关于使用闲置自有资金择机进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司利用闲置自有资金择机
进行委托理财的议案》，同意公司利用闲置自有资金择机进行委托理财，并明确
了公司委托理财的投资金额及审批权限、范围、期限等事项，具体见《关于利用
闲置自有资金择机进行委托理财的公告》（公告编号：临 2013-007）。
     公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金择机进行
委托理财的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展，确保公司日常生产经营
资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置资金的作用，
董事会同意使用额度不超过人民币 1.5 亿元的自有资金购买保本型或低风险理财
产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品
总额不超过人民币 1.5 亿元。该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。
     经过测算，预计在董事会决议有效期内累计使用自有资金购买理财产品的总
额为 3.5 亿元，不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，属董事会审议权限
范围内。现将有关事项公告如下：
     一、投资概述
     （一）投资产品品种
      保本型或低风险、短期（不超过一年）的理财产品，包括银行理财产品、
信托产品、委托贷款、债券投资等产品，不包括股票及其衍生产品、证券投资基
金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
    （二）购买额度
     最高额度不超过 1.5 亿元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期
的理财产品总额不超过人民币 1.5 亿元。
    （三）实施方式

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     在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
    （四）决议有效期
     自第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年之内有效。
     二、风险控制
     1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合
适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出理财计划书，并报请财务负责人和
总经理批准。
     2、财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
     3、财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作。内控审计部门负责对低风险投资理财资金使用与
保管情况进行审计与监督。
     4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
     三、对公司日常经营的影响
     公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资
金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应
资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
     特此公告。


                                             常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年四月十五日




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