证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2014-019



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况

      （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

      （二）本次会议的通知和材料于 2014 年 8 月 21 日以电子邮件方

式发出。

      （三）本次会议于 2014 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯表决

方式召开。

      （四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名。

      （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司三名监事列

席了本次会议。



      二、董事会会议审议情况

      1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资

子公司星宇车灯（香港）有限公司增资的议案》；

      星宇车灯（香港）有限公司（以下简称“星宇香港”）是本公司在

香港设立的全资子公司，是公司实施海外战略的平台。为了更好地开

展业务，公司决定对其增加投资 6278 万港币，增资完成后，星宇香

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证券简称：星宇股份           证券代码：601799              编号：临 2014-019



港注册资本为 6280 万港币。



      2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司

星宇车灯（香港）有限公司收购 neue I&T 有限责任公司 70%股份的

议案》；

      同意星宇香港出资 460 万欧元收购 neue I&T 公司 70%股权。具

体见《星宇股份关于子公司收购 neue I&T 公司 70%股权的公告》（公

告编号：临 2014-020），该公告与本公告同日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

      特此公告。



                                   常州星宇车灯股份有限公司董事会

                                                二〇一四年八月二十八日




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