证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2014-028



                     常州星宇车灯股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2014 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2014 年 11 月 21 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。


     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但
尚未解锁的部分限制性股票的议案》；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     经审议，监事会认为：黄和发、宗永存、周占会作为《常州星宇车灯股份有
限公司 2011 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）激励对象，在考核
期内先后离职，已不符合激励条件。公司回购注销上述三人部分限制性股票符合
激励计划中“第八章 限制性股票的回购注销”和“第十章 股权激励计划的变更与
终止”相关规定，同意公司回购注销上述三人已不符合激励条件的已获授的限制
性股票，合计 24,400 股。
     特此公告。


                                               常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                     二 O 一四年十一月二十五日