证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2014-029



                     常州星宇车灯股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2014 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2014 年 12 月 10 日在本公司以现场结合通讯表决方式召
开。
     （四）本次会议应出席董事六名，实际出席六名（其中董事高国华、独立董
事杨孝全、王展、田志伟以通讯表决方式出席会议）。
     （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事
列席了本次会议。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于<公司 2011 年限制性股票激励计划>中第二次授予
的限制性股票（预留部分）满足第二次解锁条件的议案》；
     根据《常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》（以下简称
“本激励计划”或“激励计划”）“第五章 限制性股票的锁定和解锁安排”有关规定，
公司第二次授予的限制性股票（预留部分）分三期解锁，其中第二期解锁比例为
30%，且在该部分股票授予日（即 2012 年 12 月 18 日）24 个月后解锁。经审议，
公司和第二次授予限制性股票的激励对象已满足激励计划中本次限制性股票的
解锁条件，董事会同意公司申请解锁第二次授予的限售期为 24 个月的限制性股
票 55,800 股。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见公司同日发布的《星宇股份股权激励计划第二次授予的限制性股票第二

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证券简称：星宇股份                证券代码：601799              编号：临 2014-029



次解锁暨上市公告》（公告编号：临 2014-030）。
     （二）审议通过了《关于<公司 2011 年限制性股票激励计划>中首次授予的
限制性股票满足第三次解锁条件的议案》；
     根据本激励计划，公司首次授予的限制性股票分四期解锁，每期解锁比例为
25%，其中第三期在该部分股票授予日（即 2011 年 12 月 21 日）36 个月后解锁。
经审议，公司和首次授予限制性股票的激励对象已满足激励计划中本次限制性股
票的解锁条件，董事会同意公司申请解锁首次授予的限售期为 36 个月的限制性
股票 679,550 股。
     董事张荣谦先生为本批限制性股票解锁对象，回避表决。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见公司同日发布的《星宇股份股权激励计划首次授予的限制性股票第三次
解锁暨上市公告》（公告编号：临 2014-031）。
     （三）审议通过了《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》；
     董事会同意启动子公司佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”
建设，总投资预计 20,000 万元（包括计划使用超募资金 10,000 万元）。公司独立
董事发表了明确同意的意见。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
     详见公司同日发布的《星宇股份关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设
的公告》（公告编号：临 2014-032）。
     （四）审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》；
     董事会同意于 2014 年 12 月 26 日在本公司以现场投票和网络投票相结合的
方式召开公司 2014 年第一次临时股东大会。
     详见公司同日发布的《星宇股份关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：临 2014-033）。
     特此公告。


                                               常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                       二〇一四年十二月十一日


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