证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2014-034



                     常州星宇车灯股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况

      （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

      （二）本次会议的通知和材料于 2014 年 11 月 28 日以电子邮件

方式发出。

      （三）本次会议于 2014 年 12 月 10 日在公司以现场结合通讯表

决方式召开。

      （四）本次会议三名监事全部出席。

      （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。



      二、监事会会议审议情况

      1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查公

司股权激励限制性股票满足本次解锁条件及解锁对象的议案》

      监事会核查后认为，公司和本次申请解锁的 156 名激励对象均符

合《常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》有关

解锁条件的要求，董事会关于两批合计 735,350 股限制性股票的解锁

决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会关于股
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权激励有关事项备忘录 1-3 号以及公司激励计划的有关规定，同意公

司对上述人员限制性股票进行解锁处理。



      2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超

募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》

      监事会审核后认为，佛山车灯工厂建设是基于公司发展战略考

虑，有利于进一步扩大公司生产能力和提高产品质量，加强与重点客

户的合作，提升市场竞争力；公司拟使用 10,000 万元超募资金投资

该项目，有利于提高募集资金使用效率，保证项目建设的资金需求；

本次超募资金的使用内容及程序符合中国证监会和上海证券交易所

关于募集资金使用相关规定。综上所述，同意本次超募资金的使用。

      特此公告。



                                  常州星宇车灯股份有限公司监事会

                                               二 O 一四年十二月十一日