证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2015-003



                     常州星宇车灯股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2015 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2015 年 1 月 28 日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。
     （四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中董事高国华、独立董
事杨孝全、王展、田志伟以通讯表决方式出席会议）。
     （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事
列席了本次会议。


     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及
其摘要（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     董事张荣谦、俞志明回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司独立董事发表了相关的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。


     （二）审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》（具
体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     董事张荣谦、俞志明回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》；

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证券简称：星宇股份             证券代码：601799              编号：临 2015-003



     《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》经股东大会审议通过
后，股东大会授权董事会办理与持股计划相关的具体事宜如下：
     1、授权董事会办理持股计划的变更和终止；
     2、授权董事会解释和修订持股计划；
     3、授权董事会解释和修订《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理
规则》；
     4、授权董事会审议持股计划项下后续各期持股计划；
     5、授权董事会办理与持股计划相关的其他事宜。
     董事张荣谦、俞志明回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     （四）审议通过了《关于提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》；
     董事会同意于 2015 年 2 月 13 日在本公司以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2015 年第一次临时股东大会。
     《星宇股份关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2015-004）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                            常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                    二〇一五年一月二十九日




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