证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2015-005



                     常州星宇车灯股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况

      （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

      （二）本次会议的通知和材料于 2015 年 1 月 22 日以电子邮件方

式发出。

      （三）本次会议于 2015 年 1 月 28 日在公司以现场结合通讯表决

方式召开。

      （四）本次会议三名监事全部出席。

      （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。



      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草

案）》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

      经核查，监事会认为：

      1、《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》的内容

符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的

指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
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      2、员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利

于公司的持续发展；

      3、本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，

不存在损害公司及全体股东利益的情形；

      4、员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊

派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

      监事会同意《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。



      （二）审议通过了《员工持股计划持有人名单》，3 票同意，0 票

反对，0 票弃权。

      经核查，监事会认为：员工持股计划拟定的持有人均符合中国证

监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券

交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、

法规和规范性文件的规定，符合《常州星宇车灯股份有限公司员工持

股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划

持有人的主体资格合法、有效。

      特此公告。



                                  常州星宇车灯股份有限公司监事会

                                               二 O 一五年一月二十九日