常州星宇车灯股份有限公司




2015 年第一次临时股东大会

           会议材料



   会议召开日期：2015 年 2 月 13 日
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                                                 目          录
2015 年第一次临时股东大会议程 .......................................................... 3
2015 年第一次临时股东大会须知 .......................................................... 5
2015 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法 .............................. 7
议案一、《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘
要 ................................................................................................................ 9
议案二、《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》 ... 10
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案...................................................................................................11
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                    2015 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 2 月 13 日下午 14:00
现场会议地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路
182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
会议主持人：董事长周晓萍女士

议程                                   内容
        宣布公司 2015 年第一次临时股东大会召开并致欢迎词，介绍
  1
        股东大会须知
        宣读以下议案：
        1）《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其
        摘要；
  2
        2）《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》；
        3）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
        事宜的议案。

  3     股东提问和解答
        宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
  4
        份总数
  5     推选本次股东大会的计票人和监票人

  6     股东对议案进行表决

  7     统计表决结果（现场投票和网络投票）
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  8     宣布大会表决结果

  9     董事签署股东大会决议及会议记录

 10     宣布会议结束
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                    2015 年第一次临时股东大会须知

     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2015 年第一次临时
股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规
定，制订如下参会须知：
     一、欢迎参加公司 2015 年第一次临时股东大会。
     二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定
的时间和登记方法办理登记。具体见公司于 2015 年 1 月 29 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015-004）。
     三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2 月 13 日下午
13:00 前到江苏省常州市新北区秦岭路 182 号公司的前台处报到，领
取股东代表证、表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时
请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明文
件不齐或手续不全的，谢绝参会。
     四、参会人员凭股东代表证进入会场，无证者，谢绝入场。
     五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
进入会场后，请关闭手机或者调至振动状态。
     六、请仔细阅读股东大会会议议案和《2015 年第一次临时股东
大会议案审议及表决方法》（附后），正确填写表决票和行使表决权。
     七、未经董事会同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式
进行摄像、录音和拍照。
     八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相
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关事宜。
     九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。
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       2015 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法

     本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方
式，审议及表决程序为：
     一、2015 年 2 月 9 日上海证券交易所股票交易结束时，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及股东代理
人有权参加本次会议相关议案的审议和表决。现场表决的，需出席本
次股东大会并提供股东证明文件；网络投票的，注意事项如下：
     1、因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投
系统”）进行了优化升级，新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。
     2、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统
升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》（2015 年修订）（以下简称“新《网投细则》”）规定方式
提交网络投票指令。
     3、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者
可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易
系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
     4、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投
资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司本次股东
大会通知（公告编号：临 2015-004）附件二。投资者也可以登陆上海
证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。
     5、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
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     二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。
     三、本次股东大会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式进行。
     四、股东应在所有议案宣读结束后集中发言，不得无故中断大会
议程要求发言。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。非股东（或
代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，
股东不进行大会发言。
     五、股东发言或者提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对
于与议案无关或回答将明显损害公司或股东共同利益的质询，公司可
以拒绝回答。主持人根据议案复杂程度合理安排时间，原则上每项议
案提问回答时间不超过 5 分钟。
     六、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或者黑色钢
笔、签字笔填写表决票，禁用圆珠笔填写。
     七、股东及股东代表对表决票上的各项议案，可以表示同意、反
对或弃权，并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决
视为弃权。
     八、议案现场审议结束后，将合并统计现场表决结果和网络投票
表决结果。
     九、会议推荐两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计
票和监票，并当场公布表决结果。
     十、本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，
表决程序和会议议程进行见证。
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议案一、《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》
及其摘要



尊敬的各位股东及股东代表：
      为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司
竞争力，增强公司中高层管理人员、核心技术人员、业务骨干、一线
员工等对实现公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来
发展目标的实现，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33 号）和上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》，公司编制
了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，
并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。
      以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。




                                            常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                           二〇一五年二月十三日




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注：《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要具
体内容已于 2015 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行了披露，敬请投资者登陆该网站查阅。
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议案二、《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规
则》



尊敬的各位股东及股东代表：
      由于公司将自行管理本公司员工持股计划，根据中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，为了维护员工持股
计划持有人的合法权益，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有
人之间潜在的利益冲突，公司制定了《常州星宇车灯股份有限公司员
工持股计划管理规则》，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
      以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。




                                            常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                           二〇一五年二月十三日




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注：《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》具体内容
已于 2015 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进
行了披露，敬请投资者登陆该网站查阅。
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 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股
 计划相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
       为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授
权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事
项：
       1、授权董事会办理持股计划的变更和终止；
       2、授权董事会解释和修订持股计划；
       3、授权董事会解释和修订《常州星宇车灯股份有限公司员工持
股计划管理规则》；
       4、授权董事会审议持股计划项下后续各期持股计划；
       5、授权董事会办理与持股计划相关的其他事宜。
       以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。




                                常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                           二〇一五年二月十三日