证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2015-019



                     常州星宇车灯股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2015 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2015 年 4 月 18 日在公司以现场表决方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书俞志明先生列席
了本次会议。


     二、监事会会议审议情况
     （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度监事会工作
报告》；
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年年度报告》全
文和摘要；
     监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》
的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2014 年年度报告》全文及摘要进
行了审核，意见如下：
     1、公司《2014 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司《2014 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
证券简称：星宇股份             证券代码：601799               编号：临 2015-019



所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果
和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与《2014 年年度报告》编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
     该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


     （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度财务决算报
告》；
     该报告详细内容见公司《2014 年年度报告》“第四节 董事会报告”部分。


     （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度利润分配方
案》；
     根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）00651 号
《常州星宇车灯股份有限公司 2014 年度财务报表审计报告》，母公司 2014 年度
实现净利润 275,947,388.73 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按当
年度的税后利润 10%提取法定盈余公积金 27,594,738.87 元，加上上年度结转的
未分配利润 353,333,591.78 元，扣除 2014 年发放 2013 年度股东现金红利
174,964,429.00 元，期末可供股东分配的利润为 426,721,812.64 元。
     根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《未来三年
（2014 年—2016 年）股东回报规划》以及公司实际经营状况，本次利润分配拟
以公司总股本 23,965.29 万股为基础，每 10 股派发现金红利 7.80 元（含税），合
计派发 186,929,262.00 元，剩余 239,792,550.64 元未分配利润结转以后年度分配。


     （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权以审议通过了《公司关于 2014 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权关于审议《公司 2014 年度内部控
证券简称：星宇股份             证券代码：601799             编号：临 2015-019



制评价报告》的议案；
     监事会审核后认为：报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有
关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制
制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2014
年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运
行情况。
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募
集资金购买银行理财产品的议案》；
     监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过 3.5 亿元的闲置募集资金
适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况
下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金
项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公
司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
     该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度第一季度报
告》全文及正文；
     监事会审核后认为：
     1、公司《2015 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、规
范性文件及公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司《2015 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映报
告期内公司的财务状况和经营成果等事项；
     3、在出具本意见前，未发现参与《2015 年第一季度报告》全文和正文编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
     该报告全文和正文与本公告同日披露于上海证券交易所网站
证券简称：星宇股份             证券代码：601799               编号：临 2015-019



（www.sse.com.cn）。


     （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟回购注销原激
励对象未解锁的部分限制性股票的议案》。
     经审议，监事会认为：董佑学先生作为《常州星宇车灯股份有限公司 2011
年限制性股票激励计划》激励对象，在 2014 年度考核期内先后离职，已不符合
激励条件。公司回购注销其限制性股票符合公司激励计划中“第八章 限制性股票
的回购注销”和“第十章 股权激励计划的变更与终止”相关规定，同意公司回购注
销其已不符合激励条件的已获授的 2,900 股限制性股票。
     特此公告。


                                            常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                   二 O 一五年四月二十一日