证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2015-034



                     常州星宇车灯股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2015 年 7 月 24 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书俞志明先生列席
了本次会议。


     二、监事会会议审议情况
     （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份
有限公司 2015 年半年度报告》全文和摘要；
     监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《公司章
程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2015 年半年度报告》全文及
摘要进行了审核，意见如下：
     1、公司《2015 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司《2015 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年度的经营
成果和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与公司《2015 年半年度报告》编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
证券简称：星宇股份             证券代码：601799               编号：临 2015-034



     《常州星宇车灯股份有限公司 2015 年半年度报告》全文和摘要与本公告同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限
公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
     该专项报告（公告编号：临 2015-033）与本公告同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
     特此公告。


                                            常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                   二 O 一五年七月二十八日