证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2015-043



                     常州星宇车灯股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况

      （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      （二）本次会议的通知和材料于 2015 年 10 月 14 日以电子邮件

方式发出。

      （三）本次会议于 2015 年 10 月 24 日在公司现场召开。

      （四）本次会议七名董事全部出席。

      （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。三名监事列席了

本次会议。



      二、董事会会议审议情况

      （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《常州星

宇车灯股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文和正文；

      公司全体董事、高级管理人员对公司《2015 年第三季度报告》

全文和正文签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对其进行

了确认。

      《常州星宇车灯股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文和正
证券简称：星宇股份         证券代码：601799              编号：临 2015-043



文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



      （二）审议通过了《关于控股子公司常州常瑞汽车销售服务有限

公司拟使用自有土地抵押借款的议案》；

      随着本公司控股子公司常州常瑞汽车销售服务有限公司（以下简

称“常州常瑞”）汽车销售规模的扩大，为了满足其资金周转需求，董

事会同意常州常瑞向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司（以下简称“奇

瑞徽银”）申请最高额度 1,800 万元的循环借款，用途限于其向奇瑞

汽车股份有限公司及奇瑞徽银接受的生产商或总承销商处购买车辆，

并将常州常瑞名下的土地抵押给奇瑞徽银。

      该议案尚需股东大会审议通过。

      特此公告。



                                 常州星宇车灯股份有限公司董事会

                                              二〇一五年十月二十七日