证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2015-054



                     常州星宇车灯股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2015 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2015 年 11 月 13 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书俞志明先生列席
了本次会议。


     二、监事会会议审议情况
     （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用前次结余
超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案》；
     监事会审核后发表如下意见：追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生
产及配套项目”是基于公司发展战略考虑，有利于进一步扩大公司生产能力和提
高产品质量，加强与重点客户的合作，提升市场竞争力；公司拟使用前次结余
14,128.32 万元（该金额含截止划转当日实际孳息和银行手续费净额，以资金划
转当日银行结息为准）超募资金追加投资该项目，有利于提高募集资金使用效率，
保证项目建设的资金需求；本次超募资金的使用内容及程序符合中国证监会和上
海证券交易所关于募集资金使用相关规定。综上所述，同意本次超募资金的使用。
     特此公告。


                                               常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                      二 O 一五年十一月十四日