证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2016-003



                     常州星宇车灯股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2016 年 1 月 25 日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。
     （四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中董事高国华、独立董
事杨孝全、王展、田志伟以通讯表决方式出席会议）。
     （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事
列席了本次会议。


       二、董事会会议审议情况
     （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于实
施常州星宇车灯股份有限公司第二期员工持股计划的议案》

     《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）
已经公司第三届董事会第十三次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，
根据员工持股计划及前述股东大会决议，员工持股计划分三期实施，由董事会根
据股东大会的授权审议后续各期员工持股计划，并办理员工持股计划的相关事
宜。

     根据员工持股计划的规定，同意公司实施第二期员工持股计划，第二期员工
持股计划的具体情况请参见公司于 2016 年 1 月 26 日在上交所网站公告的《常州
星宇车灯股份有限公司关于实施第二期员工持股计划的公告》（编号：临
2016-004）。

     针对本议案，独立董事已发表明确同意的独立意见，除董事张荣谦、俞志明

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回避表决外，本议案经其他 5 名董事表决通过。


     （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于总经理周晓萍
兼任财务负责人的议案》
     董事会同意在新任财务负责人到任前，公司财务负责人继续由总经理周晓萍
兼任。


     特此公告。


                                           常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                   二〇一六年一月二十六日




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