证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2016-021



                     常州星宇车灯股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2016 年 3 月 12 日在公司以现场表决方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书俞志明先生列席
了本次会议。


     二、监事会会议审议情况
     （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司监事会 2015 年
度工作报告》；
     本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度报
告》全文及摘要；
     监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》2015 年修订）
和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2015 年年度报告》
全文及摘要进行了审核，意见如下：
     1、《公司 2015 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
证券简称：星宇股份             证券代码：601799             编号：临 2016-021



     2、《公司 2015 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果
和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与《公司 2015 年年度报告》编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
     本议案尚需提交 2015 年年度公司股东大会审议。
     2015 年年报全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


     （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度财务
决算报告》；
     本议案尚需提交 2015 年年度公司股东大会审议。


     （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度利润
分配方案》；


     （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权以审议通过了《公司关于 2015 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权关于审议《公司 2015 年度内部控
制评价报告》的议案；
     监事会审核后认为，报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所有关
规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制
度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。《公司 2015
年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运
行情况。
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
证券简称：星宇股份              证券代码：601799               编号：临 2016-021



     （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募
集资金购买银行理财产品的议案》；
     监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金适
时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，
有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目
的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司
章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
     本议案尚需提交 2015 年年度公司股东大会审议。


     （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举监事的议案》；
     鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由三名监事组成，包括一名股
东监事和两名职工监事。公司监事会提名王世海先生为公司第四届监事会股东监
事候选人，简历附后。
     本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，并实行累积投票制。另外
两名职工监事徐小平和刘玲玲已经公司召开的 2016 第一次职工代表大会选举产
生，并与本次公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会。
     特此公告。


                                             常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                      二 O 一六年三月十五日




王世海简历：
王世海，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有山东财经大学
学士学位和上海交通大学硕士研究生学位。1999 年至 2003 年在华夏银行的公司
金融部、个人金融部和理财中心工作，担任项目经理职务。2006 年至 2008 年在
华欧国际证券有限责任公司投资银行部工作，先后担任项目经理、高级经理和联
证券简称：星宇股份            证券代码：601799             编号：临 2016-021



席董事职务；2008 年至 2010 年在中信证券股份有限公司投资银行业务线的原材
料和整装备制造业行业组和金融行业组工作，担任副总裁职务；2010 年至今在
国投创新投资管理有限公司工作，先后担任副总裁、执行董事和董事总经理职务。
现任公司第三届监事会监事，与本公司股东国投创新投资基金有限公司存在关联
关系，担任董事总经理职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未
持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。