证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2016-026



                     常州星宇车灯股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     豁免提前通知：鉴于本公司于 2016 年 4 月 15 日召开 2015 年年度股东大会
选举产生第四届监事会股东监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议
的通知期限。



      常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

一次会议于 2016 年 4 月 15 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议三名监事全部出席。经半数以上监事推举，本次会议由徐小

平先生主持。会议召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规

定，会议决议合法有效。

      经审议，会议做出如下决议：

      一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

      同意选举徐小平先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事

会一致，即本次会议审议通过之日起三年。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                        常州星宇车灯股份有限公司监事会

                                                     二 O 一六年四月十六日