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                     常州星宇车灯股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    豁免提前通知：鉴于本公司于 2016 年 4 月 15 日召开 2015 年年度股东大会选举产生第

四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。



     常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
一次会议于 2016 年 4 月 15 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。七名董事全
部出席。经半数以上董事推荐，本次会议由董事俞志明先生主持。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法有效。
     经审议，会议做出如下决议：
     一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
     同意选举周晓萍女士担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一
致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》
     1、同意选举周晓萍、高国华、岳国健为公司第四届董事会战略委员会成员，
其中周晓萍女士为战略委员会主任委员；
     2、同意选举汪波、岳国健、刘树廷为公司第四届董事会提名委员会成员，
其中汪波先生为提名委员会主任委员；
     3、同意选举陈良华、汪波、周晓萍为公司第四届董事会审计委员会成员，
其中陈良华先生为审计委员会主任委员；
     4、同意选举岳国健、陈良华、俞志明为公司第四届董事会薪酬与考核委员
会成员，其中岳国健先生为薪酬与考核委员会主任委员。

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     上述各专业委员会任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过
之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，
并由接任的董事自动承继委员职务。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
     同意聘任周晓萍女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，自本次董事
会会议审议通过之日起三年。
     独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     同意聘任李树军先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会
一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。
     独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     同意聘任刘树廷先生（简历附后）、徐惠仪先生（简历附后）、俞志明先生（简
历附后）担任公司副总经理，同意聘任李树军先生（简历附后）担任公司财务总
监。上述高管人员任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三
年。
     独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       六、审议通过了《关于拟对子公司常州帕特隆汽车安全系统有限公司进行
清算注销的议案》
     根据公司业务发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，董
事会同意公司对子公司常州帕特隆汽车安全系统有限公司进行清算注销。本次清


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算注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益；同时，
公司合并报表范围相应发生变化。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       七、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议
案》
     同意公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度基本薪酬为：董事长兼总经
理周晓萍女士薪酬为 110 万元，董事兼副总经理刘树廷先生薪酬为 45 万元，董
事兼副总经理俞志明先生薪酬为 36 万元，副总经理徐惠仪先生薪酬为 42 万元，
董事会秘书兼财务总监李树军先生薪酬为 40 万元，监事会主席徐小平先生薪酬
为 24 万元，监事刘玲玲女士薪酬为 10 万元，并根据公司 2016 年度实际经营状
况及绩效考核等因素进行调整。
     独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议通
过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       八、审议通过了《关于独立董事 2016 年度津贴的议案》
     根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，从有利于提高独立董事
工作的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，利于公司长远发展的角度，董事
会同意给予独立董事 2016 年度津贴为税前 12 万。
     本议案尚需公司股东大会审议通过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                             常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                       二〇一六年四月十六日




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                              部分高级管理人员个人简历1


刘树廷，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历。1999 年毕业于武汉
汽车工业大学（现武汉理工大学）材料学院，获学士学位。1999 年至 2004 年担
任原一汽集团车箱厂技术员、车间主任、技术部副部长，2006 年至 2011 年担任
天津一汽丰田汽车有限公司西青工厂中方检查课课长、品质技术课课长、品质管
理部部长、公司品质保证部部长，2012 年至 2015 年 3 月担任天津一汽夏利汽车
有限公司生产管理部部长、质量保证部部长，2015 年 6 月入职本公司。与公司
控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


俞志明，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1986
年毕业于南京航空学院（现南京航空航天大学），获学士学位，2012 年毕业于中
欧国际商学院，获硕士学位。1986 年至 1990 年担任常州兰翔机械厂技术员、助
理工程师，1990 年至 2000 年担任常州牵引电机厂工程师、全质办主任、厂长助
理，2000 年至 2005 年担任常州家善新科有限公司销售副总经理，2005 年至今担
任本公司副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股
票 10.96 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


李树军，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，毕业于北京理工大学会计学专业，
具有中国注册会计师、英国皇家特许会计师、香港注册会计师资格。2006 年至
2010 年担任信永中和会计师事务所项目经理、高级项目经理；2010 年至 2015
年担任内蒙古满世煤炭集团股份有限公司财务部部长、董事会秘书；2015 年 3
月至 2015 年 10 月担任满世投资集团有限公司财务总监。与公司控股股东和实际
控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。


徐惠仪，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。1988 年毕业于常州机电

1
  董事、其他高级管理人员的简历详见本公司于 2016 年 3 月 15 日作出的《星宇股份第三届董事会第二十
二次会议决议公告》。

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工业学校，取得大专学历。1988 年至 1994 年在常州继电器总厂工作，1994 年至
今先后担任公司市场部部长、总经理助理、副总经理职务。目前担任公司副总经
理职务。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 11.68 万
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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