证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2016-028



                      常州星宇车灯股份有限公司
                     关于 2015 年度分红派息实施后
    调整非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●本次非公开发行 A 股股票发行价格由不低于 22.84 元/股调整为不低于
22.12 元/股。
     ●本次非公开发行 A 股股票发行数量由不超过 65,674,256 股调整为不超过
67,811,935 股。


     一、非公开发行 A 股股票发行价格调整的原因说明
     常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 11 月 13 日、
2015 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议和 2015 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于本次
非公开发行 A 股股票方案的议案》、关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、
《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于
本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益及填补措施的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》。
     本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第三届董事会第十八次会议
决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 90%，即发行价格不低于
22.84 元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除
息事项，本次发行股票数量将作相应调整。
     公司于 2016 年 4 月 15 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过公司 2015
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年度利润分配方案：以公司总股本 23,965 万股为基础，每 10 股派发现金红利 7.20
元（含税）。公司本次权益分派的股权登记日为 2016 年 4 月 26 日，除息日为 2016
年 4 月 27 日。关于此次权益分派方案的具体内容见公司于 2016 年 4 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份 2015 年度利润分
配实施公告》。


     二、发行价格的调整
     公司 2015 年度权益分派实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整
为不低于 22.12 元/股。具体计算过程如下：
     调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）
     即 22.84 元/股-0.72 元/股=22.12 元/股。


     三、发行股票数量的调整
     公司 2015 年度权益分派实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行数量调整
为不超过 67,811,935 股。具体计算过程如下：
     调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价
     即 1,500,000,000 元÷22.12 元/股= 67,811,935 股（经四舍五入调整）。
     除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。
     特此公告。



                                               常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                       二〇一六年四月二十一日