证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2016-034



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2016 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出。
     （三）本次会议于 2016 年 6 月 7 日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。
     （四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中董事高国华、独立董
事岳国健、汪波、陈良华以通讯表决方式出席会议）。
     （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和全体监事
列席了本次会议。


       二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于向全资子公司星宇车灯（香港）有限公司增资的议
案》
     董事会同意公司对星宇车灯（香港）有限公司（以下简称“星宇香港”）增资，
注册资本由 6,280 万港币增加至 19,300 万港币，投资总额由 7,014 万港币增加至
70,000 万港币，具体情况详见公司同日公告的《星宇股份关于对全资子公司增资
的公告》（编号：临 2016-035）。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


     （二）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
     董事会同意公司向中信银行常州新北支行申请增加 2.4 亿元人民币流动资金
贷款授信；同意子公司星宇香港向国家开发银行江苏分行申请不超过 2,000 万欧
元项目贷款授信。
证券简称：星宇股份             证券代码：601799              编号：临 2016-034



     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


     （三）审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供相应担保事项的议案》
     为了确保星宇香港本次银行授信的完成，董事会同意公司为授信额度内的项
目贷款授信提供相应的担保，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人办理上述授信额度范围内的相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为
本次董事会会议通过之日起至本次授信完成之日止。
     独立董事发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     特此公告。


                                            常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                        二〇一六年六月八日