证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2016-048



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况

      （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

      （二）本次会议的通知和材料于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件方

式发出。

      （三）本次会议于 2016 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召

开。

      （四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名，其中董事高国

华、独立董事汪波、陈良华、岳国健以电话会议方式出席。

      （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。三名监事列席了

本次会议。



      二、董事会会议审议情况

      （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子

公司吉林省星宇车灯有限公司向江苏银行常州新北支行申请授信的

议案》

      为了满足业务发展需要，董事会同意公司全资子公司吉林省星宇
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车灯有限公司向江苏银行常州新北支行申请综合授信，额度为人民币

壹亿元整。



      （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为

全资子公司银行授信提供保证担保的议案》

      为了确保上述子公司本次银行授信的完成，董事会同意公司为其

提供相应的保证担保，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的

授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为本次董

事会会议通过之日起至本次授信完成之日止。

      独立董事发表了明确同意的独立意见。



      （三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟

转让常州常瑞汽车销售服务有限公司及其子公司股权的议案》

      董事会同意公司将持有的常州常瑞汽车销售服务有限公司及其

子公司常州宏瑞汽车销售服务有限公司股权进行转让，具体见与本公

告同日披露于上交所网站的《星宇股份关于转让子公司股权的公告》

（公告编号：临 2016-049）。

      董事周晓萍女士回避表决。



      （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使

用非公开发行 A 股股票募集资金购买银行理财产品的议案》

      董事会同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金购买安全性
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高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，额度不超过人民币 15

亿元。具体见与本公告同日披露于上交所网站的《星宇股份关于使用

非公开发行 A 股股票募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：

临 2016-050）。



      （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

改公司章程的议案》

      鉴于公司向常州产业投资集团有限公司等七位特定对象非公开

发行 A 股股票 36,505,232 股，每股面值为人民币 1 元，新增注册资

本人民币 36,505,232.00 元，董事会同意对《公司章程》有关条款进

行修订。具体见与本公告同日披露于上交所网站的《星宇股份关于修

改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2016-051）。



      （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提

请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

      公司将于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会，

具体见与本公告同日披露于上交所网站的《星宇股份关于召开 2016

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-052）。

      特此公告。

                                  常州星宇车灯股份有限公司董事会

                                               二〇一六年八月二十七日