证券简称：星宇股份                证券代码：601799               编号：临 2017-002



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知于 2017 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。
     （三）本次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生列席
了本次会议。


     二、监事会会议审议情况
     （一）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司监事会 2016 年
度工作报告》；


     （二）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年年度报
告》全文和摘要；
     监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》2016 年修订）
和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2016 年年度报告》
全文及摘要进行了审核，意见如下：
     1、《公司 2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
     2、《公司 2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
证券简称：星宇股份              证券代码：601799             编号：临 2017-002



所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果
和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。


     （三）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度财务
决算报告》；
     本议案尚需提交 2016 年年度公司股东大会审议。


     （四）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度利润
分配方案》；


     （五）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于 2016 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （六）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度内部
控制评价报告》；
     监事会审核后认为：报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所有关
规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制
度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2016
年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运
行情况。
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （七）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《使用部分暂时闲置
的首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》；
     监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过 26,000 万元的闲置募集
资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
证券简称：星宇股份              证券代码：601799             编号：临 2017-002



金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的
情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集
资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益；相关决策程序符合法律法规
和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
     本议案尚需提交 2016 年年度公司股东大会审议。


     （八）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》；
     监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过 80,000 万元的部分自有
资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理
财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等
监管机构批准的金融理财产品和工具
     本议案尚需提交 2016 年年度公司股东大会审议。


     （九）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份
有限公司 2017 年第一季度报告全文和正文的议案》。


     特此公告。


                                            常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                    二〇一七年四月二十七日