常州星宇车灯股份有限公司 2016 年年度股东大会材料
常州星宇车灯股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议材料
会议召开日期：2017 年 5 月 19 日
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目 录
公司 2016 年年度股东大会议程 ............................................................................................. 3
公司 2016 年年度股东大会须知 ............................................................................................. 5
公司 2016 年年度股东大会议案审议及表决方法 ................................................................. 6
议案一、关于《公司董事会 2016 年度工作报告》的议案 ................................................. 7
议案二、关于《公司监事会 2016 年度工作报告》的议案 ................................................. 8
议案三、关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案 ..................................................... 9
议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2016 年年度报告》全文和摘要的议案 ... 12
议案五、关于《公司 2016 年度利润分配方案》的议案 ................................................... 13
议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告审
计机构的议案 ......................................................................................................................... 14
议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度内控审计机
构的议案 ................................................................................................................................. 15
议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度实际支付薪酬的议案 ........... 16
议案九、关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案 ............................................... 17
议案十、关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理的议案 ......... 18
议案十一、关于使用自有资金进行现金管理的议案 ......................................................... 20
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公司 2016 年年度股东大会议程
现场会议时间：2017 年 5 月 19 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 5 月 19 日交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2017 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议主持人：董事俞志明先生
议程 内容
1 宣布公司 2016 年年度股东大会召开并致欢迎词，介绍股东大会须知
宣读以下议案：
1、关于《公司董事会 2016 年度工作报告》的议案；
2、关于《公司监事会 2016 年度工作报告》的议案；
3、关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2016 年年度报告》全文和摘要的
议案；
5、关于《公司 2016 年度利润分配方案》的议案；
6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财
2
务报告审计机构的议案；
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度内
控审计机构的议案；
8、关于公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度实际支付薪酬的议案；
9、关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案；
10、关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理的议
案；
11、关于使用自有资金进行现金管理的议案。
3 听取公司独立董事 2016 年度述职报告
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4 股东提问和解答
5 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
6 推选本次股东大会的计票人和监票人
7 股东对议案进行表决
8 统计表决结果（现场投票和网络投票）
9 宣布大会表决结果
10 董事签署股东大会决议及会议记录
11 宣布会议结束
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公司 2016 年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年年度股东大会期间依法
行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
一、欢迎参加公司 2016 年年度股东大会。
二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登
记方法办理登记。具体见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公
告编号：临 2017-006）。
三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 5 月 19 日下午 13:30 前到公
司前台处报到，领取股东代表证、表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。
报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明文件不
齐或手续不全的，谢绝参会。
四、参会人员凭股东代表证进入会场，无证者，谢绝入场。
五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或者调至振动状态。
六、请仔细阅读股东大会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司 2016 年
年度股东大会议案审议及表决方法》（附后），正确填写表决票和行使表决权。
七、未经同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和
拍照。
八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。
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公司 2016 年年度股东大会议案审议及表决方法
本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式，审议及表
决程序为：
一、2017 年 5 月 15 日上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及股东代理人有权参加本次会议相
关议案的审议和表决。现场表决的，需出席本次股东大会并提供股东证明文件；
网络投票的，投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。
二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。
三、本次股东大会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式进行。
四、股东应在所有议案宣读结束后集中发言，不得无故中断大会议程要求发
言。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。非股东（或代理人）在会议期间
未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。
五、股东发言或者提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无
关或回答将明显损害公司或股东共同利益的质询，公司可以拒绝回答。主持人根
据议案复杂程度合理安排时间，原则上每项议案提问回答时间不超过 5 分钟。
六、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔
填写表决票，禁用圆珠笔填写。
七、股东及股东代表对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，
并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
八、议案现场审议结束后，将合并统计现场表决结果和网络投票表决结果。
九、会议推荐两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，
并当场公布表决结果。
十、本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序
和会议议程进行见证。
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议案一、关于《公司董事会 2016 年度工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《公司董事会 2016 年度工作报告》提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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二〇一七年五月十九日
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议案二、关于《公司监事会 2016 年度工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《公司监事会 2016 年度工作报告》提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
该报告公司已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行了披露。
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二〇一七年五月十九日
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议案三、关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《公司 2016 年度财务决算报告》提请股东大会审议。
一、公司 2016 年度财务报表的审计情况
公司 2016 年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2016年 2015年 2014年
增减(%)
营业收入 3,346,892,486.92 2,467,518,342.94 35.64 2,016,023,652.51
归属于上市公司股东的净利润 349,904,081.79 293,484,635.16 19.22 272,703,747.13
归属于上市公司股东的扣除非
300,233,618.46 253,206,795.29 18.57 240,756,227.44
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 339,652,243.71 199,627,005.91 70.14 385,926,433.59
投资活动产生的现金流量净额 -1,494,281,013.40 31,501,898.93 -4,843.46 -369,423,949.70
筹资活动产生的现金流量净额 1,171,098,463.95 -170,296,199.73 787.68 -274,448,840.89
本期末比上年同
2016年末 2015年末 2014年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 3,749,367,787.92 2,094,948,460.18 78.97 1,986,196,381.00
总资产 5,371,108,312.38 3,406,802,569.17 57.66 3,160,635,114.91
期末总股本 276,155,232.00 239,650,000.00 15.23 239,677,300.00
（二）主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2016年 2015年 2014年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.3895 1.2246 13.47 1.1378
稀释每股收益（元／股） 1.3895 1.2246 13.47 1.1378
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.1923 1.0565 12.85 1.0045
加权平均净资产收益率（%） 13.14 14.39 减少1.25个百分点 14.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.28 12.42 减少1.14个百分点 12.43
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三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债表相关科目变动分析
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要系业务规模增长使应收
应收账款 513,774,319.13 9.57 329,224,475.48 9.66 56.06
账款增加所致
主要系预付外单位经营货款
预付款项 64,397,766.38 1.20 45,695,473.74 1.34 40.93
增加所致
其他应收 主要系与外部单位经营往来
41,633,238.23 0.78 18,202,470.96 0.53 128.72
款 款项增加所致
主要系业务规模增长，期末
存货 920,639,293.52 17.14 691,209,496.14 20.29 33.19
存货余额增加所致
其他流动
2,006,371,596.30 37.35 730,462,200.19 21.44 174.67 主要系本期理财增加所致
资产
主要系年产 100 万套车灯项
在建工程 35,201,120.23 0.66 94,686,922.11 2.78 -62.82 目(吉林星宇）建设转固定资
产所致
递延所得 主要系本期可抵扣暂时性差
14,276,378.93 0.27 8,643,342.63 0.25 65.17
税资产 异增加所致
其他非流 220,240.
1,219,428.64 0.02 553.43 0.00 主要系融资租赁变动所致
动资产 18
主要系本期转让常州常瑞汽
短期借款 0.00 127,437,728.07 3.74 -100.00 车销售服务有限公司股权，
借款减少所致
主要系业务规模增长使应付
应付票据 642,231,113.61 11.96 481,659,647.00 14.14 33.34
票据增加所致
主要系业务规模增长使应付
应付账款 840,293,622.82 15.64 549,507,620.23 16.13 52.93
账款增加所致
主要系本期预收货款比上年
预收款项 0.00 1,824,098.47 0.05 -100.00
减少所致
主要系本期末应交增值税比
应交税费 24,685,514.29 0.46 31,796,826.50 0.93 -22.36
上期减少所致
应付利息 0.00 103,839.57 0.00 -100.00 主要系短期借款归还所致
其他应付 主要系供应商保证金增加所
3,920,847.13 0.07 1,894,462.03 0.06 106.96
款 致
其他流动 主要系业务规模增长发生未
22,969,492.05 0.43 14,490,612.40 0.43 58.51
负债 结算运费增加所致
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长期应付 主要系应付融资租赁设备款
2,116,231.73 0.04 4,377,263.66 0.13 -51.65
款 项减少
主要系预提三包费用减少所
预计负债 4,047,664.05 0.08 12,144,461.73 0.36 -66.67
致
递延所得 主要系本期递延所得税负债
422,916.34 0.01 264,954.71 0.01 59.62
税负债 增加所致
主要系本期非公开发行股票
资本公积 2,659,380,743.67 49.51 1,217,540,709.77 35.74 118.42
增加所致
少数股东
4,687,537.20 0.09 10,602,776.88 0.31 -55.79 主要系控股子公司减少所致
权益
（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,346,892,486.92 2,467,518,342.94 35.64
营业成本 2,644,754,954.87 1,888,726,111.83 40.03
销售费用 109,678,096.66 99,674,424.59 10.04
管理费用 227,780,009.53 189,773,193.52 20.03
财务费用 -2,085,756.60 -1,789,999.22 -16.52
经营活动产生的现金流量净额 339,652,243.71 199,627,005.91 70.14%
投资活动产生的现金流量净额 -1,494,281,013.40 31,501,898.93 -4,843.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,171,098,463.95 -170,296,199.73 787.68%
研发支出 135,625,452.00 102,685,432.14 32.08
本期发生额 上期发生额 变动比例
项目 变动说明
（单位：元） （单位：元） （%）
主要系经营规模增长本
经营活动产生的现金流量净额 339,652,243.71 199,627,005.91 70.14
期收到的现金增多所致
主要系本期投资理财增
投资活动产生的现金流量净额 -1,494,281,013.40 31,501,898.93 -4,843.46
加所致
主要系非公开发行股票
筹资活动产生的现金流量净额 1,171,098,463.95 -170,296,199.73 787.68
现金增加所致
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
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议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2016 年年度报
告》全文和摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《常州星宇车灯股份有限公司 2016 年年度报告》全文及其
摘要提请股东大会审议。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
该报告公司已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
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议案五、关于《公司 2016 年度利润分配方案》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）
01160 号《常州星宇车灯股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》，
母公司 2016 年度实现净利润 349,136,649.72 元。根据《公司法》和
《公司章程》有关规定，按当年度净利润的 10%提取法定盈余公积金
34,913,664.97 元，加上上年度结转的未分配利润 501,554,690.51 元，
扣除 2016 年发放的 2015 年度股东现金红利 172,548,000.00 元，期末
可供股东分配的利润为 643,229,675.26 元。
经公司第四届董事会第七次会议审议，提出 2016 年度利润分配
预案为：以总股本 27,615.52 万股为基数，每 10 股派发现金红利 7.2
元（含税），合计派发 198,831,767.00 元，剩余 444,397,908.26 元未分
配利润结转以后年度分配。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
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议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2017 年度财务报告审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任
公司 2016 年度财务报告审计机构的期限已满，为了满足公司 2017 年
度财务报告审计工作的需要，根据《公司章程》及董事会决议，提议
续聘天衡为公司 2017 年度财务报告审计机构。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
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议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2017 年度内控审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担
任公司 2016 年度内控审计机构的期限已满，为了满足公司 2017 年度
内控审计工作的需要，根据《公司章程》及董事会决议，提议续聘天
衡为公司 2017 年度内控审计机构。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
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议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度实
际支付薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司 2016 年度经营结果以及董事、职工监事和高级管理人
员在该年度的工作绩效，2016 年度实际支付董事（独立董事除外）、
监事和高级管理人员的薪酬如下：
序号 姓名 职务 年薪总额（单位：万元）
1 周晓萍 董事长兼总经理 109.91
2 张荣谦 董事兼副总经理 30.39
3 刘树廷 董事兼副总经理 45.16
4 俞志明 董事兼副总经理 41.83
5 徐惠仪 副总经理 48.97
6 李树军 财务总监兼董事会秘书 32.60
7 徐小平 监事会主席 29.09
8 刘玲玲 资金控制会计、职工监事 11.03
合计 348.98
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
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议案九、关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2017 年度，公司（含子公司）拟向下列银行申请综合授信额度：
1、向中国建设银行常州新北支行申请 50,000 万元综合授信额度；
2、向中信银行常州新北支行申请 50,000 万元综合授信额度；
3、向交通银行钟楼支行申请 15,000 万元综合授信额度；
4、向江苏银行新北支行申请 20,000 万元综合授信额度；
5、向花旗银行上海分行申请 1,500 万美元内保外贷额度。
同时，董事会拟授权公司董事长周晓萍女士全权代表公司签署上
述额度内与授信相关的合同等各项文件，并根据经营需要申请贷款，
签署文件。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
常州星宇车灯股份有限公司 2016 年年度股东大会材料
议案十、关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进
行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务
成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况
下，公司将使用最高额度不超过人民币 26,000 万元的首次公开发行
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）
12 个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，
并在股东大会审议通过的前提下，公司董事会拟授权公司总经理在上
述额度内具体实施和履行相关程序。
一、投资产品品种
品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
二、购买额度
最高额度不超过 26,000 万元，即在 1 年内可滚动购买，但任一
时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 26,000 万元。该额度
根据公司募资资金投资计划及实际使用情况递减。
三、实施方式
在上述额度范围内，董事会拟授权总经理行使该项投资决策权并
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签署相关合同文件。公司财务部具体操作。
四、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
五、信息披露
公司每半年度在定期报告中披露当期的理财合作方名称、产品类
型、期限、收益情况等信息。
六、开设投资产品专用结算账户
为了加强募集资金理财的监管，同时方便业务操作，公司将在以
下银行开设银行理财产品专用结算账户：
开户银行 银行账号
广发银行常州分行 136801511010000779
江南银行常州三井分理处 3204110801201000016568
中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436059106058
江苏银行常州新北支行 82600188000137602
交通银行常州钟楼支行 324006030018120167189
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》，以上银行理财产品结算账户不得存放非募集资金或者用作其它
用途，同时应当向上海证券交易所备案并公告。
以上议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且
保荐机构已出具了核查意见。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
常州星宇车灯股份有限公司 2016 年年度股东大会材料
议案十一、关于使用自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的前提下，为提高
自有资金使用效率和增加现金资产收益，公司将利用闲置自有资金择
机进行委托理财：
一、投资产品品种
安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行
理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机
构批准的金融理财产品和工具。
二、购买额度
最高额度不超过人民币 80,000 万元，即在 1 年内可滚动购买，
但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 80,000 万元。
三、实施方式
在上述额度范围内，董事会拟授权总经理行使该项投资决策权并
签署相关合同文件。由公司财务部具体操作。
四、决议有效期
该决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
