证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2017-021



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况

      （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

      （二）本次会议的通知和材料于 2017 年 10 月 16 日以电话、电

子邮件、现场送达方式发出。

      （三）本次会议于 2017 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式

召开。

      （四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名，其中董事高国

华、独立董事汪波、陈良华、岳国健以电话会议方式出席。

      （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。三名监事列席了

本次会议。



      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年第三季度报

告》全文和正文

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

      《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文和正
证券简称：星宇股份         证券代码：601799              编号：临 2017-021



文的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。



      2、审议通过了《关于变更募投项目“汽车电子和照明研发中心”

实施地点的议案》

      董事会同意公司变更募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施

地点。具体见公司同日披露的《常州星宇车灯股份有限公司关于变更

募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地点的公告》（公告编号：

临 2017-023）

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

      特此公告。




                                 常州星宇车灯股份有限公司董事会

                                              二〇一七年十月二十八日