星宇股份：第四届董事会第十一次会议决议公告2018-02-10
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2018-002
常州星宇车灯股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料于 2018 年 2 月 3 日以电话、电子邮件、现场
送达方式发出。
（三）本次会议于 2018 年 2 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名，其中董事高国华、独立董
事汪波、陈良华、岳国健以电话会议方式出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改＜常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划＞的
议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》。
针对本议案，独立董事已发表明确同意的独立意见，除董事周晓萍、刘树廷、
俞志明回避表决外，本议案经其他 4 名董事表决通过。
《常州星宇车灯股份有限公司关于修改＜常州星宇车灯股份有限公司员工
持股计划＞及＜常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则＞的公告》
（ 公 告 编 号 ： 临 2018-004 ） 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
本项议案尚需提交股东大会审议。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2018-002
2、审议通过了《关于修改＜常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理
规则＞的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》。
针对本议案，独立董事已发表明确同意的独立意见，除董事周晓萍、刘树廷、
俞志明回避表决外，本议案经其他 4 名董事表决通过。
《常州星宇车灯股份有限公司关于修改＜常州星宇车灯股份有限公司员工
持股计划＞及＜常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则＞的公告》
（ 公 告 编 号 ： 临 2018-004 ） 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
本项议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于实施常州星宇车灯股份有限公司第三期员工持股计划
的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》（以下简称《员工持股计划》）
已由公司第三届董事会第十三次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，
根据《员工持股计划》及前述股东大会决议，本次员工持股计划分三期实施，由
董事会根据股东大会的授权审议后续各期员工持股计划，并办理员工持股计划的
相关事宜。
根据《员工持股计划》的规定，同意公司实施第三期员工持股计划。
针对本议案，独立董事已发表明确同意的独立意见，除董事周晓萍、刘树廷、
俞志明回避表决外，本议案经其他 4 名董事表决通过。
《常州星宇车灯股份有限公司关于实施第三期员工持股计划的公告》（公告
编号：临 2018-005）与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本项议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2018-002
董事会同意公司于 2018 年 3 月 1 日在公司召开 2018 年第一次临时股东大会。
《常州星宇车灯股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公
告 编 号 ： 临 2018-006 ） 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
