证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2019-001



                     常州星宇车灯股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况

      （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      （二）本次会议的通知于 2019 年 1 月 8 日以电话、电子邮件、

现场送达方式发出。

      （三）本次会议于 2019 年 1 月 14 日在本公司以现场结合通讯方

式召开。

      （四）本次会议七名董事全部出席。

      （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书、

证券事务代表列席了本次会议。



      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

      根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表

大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关

于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定，并结合公司实际情

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况，公司现对《公司章程》的部分条款进行修订。

      本议案尚需提请公司股东大会审议。

      该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》

（公告编号：临 2019-002）。
    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大
会的议案》

      表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

      公司将于 2019 年 1 月 31 日（星期四）以现场投票和网络投票相

结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，具体见与本公告同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于

召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-003）。

      特此公告。



                                  常州星宇车灯股份有限公司董事会

                                               二〇一九年一月十五日




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