证券简称：星宇股份                  证券代码：601799                   编号：临 2019-002



                        常州星宇车灯股份有限公司
               关于修改《公司章程》部分条款的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14 日召开
  了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的
  议案》。
         根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委
  员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和
  国公司法＞的决定》规定，并结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行部
  分修订，具体情况如下：
                   修订前                                       修订后

    第二十三条         公司在下列情况下，          第二十三条     公司在下列情况下，可
可以依照法律、行政法规和本章程的规定， 以依照法律、行政法规和本章程的规定，
收购本公司的股份：                            收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                       （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司               （二）与持有本公司股票的其他公司
合并；                                        合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；                 （三）将股份用于员工持股计划或者
    （四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其               （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的；                                      合并、分立决议持异议，要求公司收购其
    （五）法律、行政法规规定和中国证 股份的；
监会批准的其他情况。                               （五）将股份用于转换上市公司发行
    除上述情形外，公司不进行买卖本公 的可转换为股票的公司债券；
司股份的活动。                                     （六）上市公司为维护公司价值及股
                                              东权益所必需。
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                                                 除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                            司股份的活动。
    第二十四条         公司购回股份，可以        第二十四条     公司购回股份，可以选
选择下列方式之一进行：                      择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；           （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；                             （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。             （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                 公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                            第（五）项、第（六）项规定的情形收购
                                            本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                            方式进行。
    第二十五条         公司因本章程第二十        第二十五条     公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收购 三条第（一）项、第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。公 本公司股份的，应当经股东大会决议；公
司依照第二十三条规定收购本公司股份 司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
后，属于第（一）项情形的，应当自收购 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 份的，应当经三分之二以上董事出席的董
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 事会会议决议。
者注销。                                         公司依照第二十三条规定收购本公司
    公司依照第二十三条第（三）项规定 股份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
行股份总额的 5％；用于收购的资金应当 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
从公司的税后利润中支出；所收购的股份 或者注销；属于第(三)项、第（五）项、第
应当 1 年内转让给职工。                     （六）项情形的，公司合计持有的本公司
                                            股份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                            10%，并应当在三年内转让或注销。

    第四十条 股东大会是公司的权力机              第四十条    股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                      构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计             （一）决定公司的经营方针和投资计
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划；                                          划；
    ……                                             ……
    （十七）审议法律、行政法规、部门                 （十七）决定因本章程第二十三条第
规章或本章程规定应当由股东大会决定的 （一）项、第（二）项情形收购本公司股
其他事项。                                    份的事项；
    上述股东大会的职权不得通过授权的                 （十八）审议法律、行政法规、部门
形式由董事会或其他机构和个人代为行 规章或本章程规定应当由股东大会决定的
使。                                          其他事项。
                                                     上述股东大会的职权不得通过授权的
                                              形式由董事会或其他机构和个人代为行
                                              使。
    第一百二十六条       董事会行使下列              第一百二十六条    董事会行使下列
职权：                                        职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会                 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作；                                    报告工作；
    ……                                             ……
    （十九）法律、行政法规或本章程授                 （十九）决定因本章程第二十三条第
予的其他职权。                                （三）项、第（五）项、第（六）项情形
                                              收购本公司股份的事项；
                                                     （二十）法律、行政法规或本章程授
                                              予的其他职权。
    第一百三十七条       董事会会议应有              第一百三十七条    董事会会议应有
过半数的董事出席方可举行。董事会作出 过半数的董事出席方可举行。除本章程另
决议，必须经全体董事的过半数通过。            有规定外，董事会作出决议，必须经全体
    董事会决议的表决，实行一人一票。          董事的过半数通过。
                                                     董事会决议的表决，实行一人一票。

    第二百四十一条       本章程所称“以              第二百四十一条    本章程所称“以
上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、 上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本
“以外”不含本数。                            数；“不满”、“以外”不含本数。
证券简称：星宇股份             证券代码：601799              编号：临 2019-002



     公司将按照以上修订内容编制《常州星宇车灯股份有限公司章程》（2019 年
1 月修订）。在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
后，《常州星宇车灯股份有限公司章程》（2019 年 1 月修订）正式生效施行，原
《公司章程》同时废止。
     《常州星宇车灯股份有限公司章程》（2019 年 1 月修订）同日刊登在上海证
券交易所网站。
     特此公告。




                                            常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年一月十五日