常州星宇车灯股份有限公司
                          2018 年度董事会工作报告

     2018 年度，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定和要求，勤勉履职。现就 2018 年度工作情况报告如下：
     一、2018 年度主要经营指标
     2018 年度，公司生产经营情况良好，实现营业收入 50.74 亿元，同比增长 19.24%；实现归
属于上市公司股东的净利润 6.11 亿元，同比增长 29.91%；截至报告期末，公司总资产 72.49 亿
元，较期初增长 12.24%，归属于上市公司股东的净资产 43.68 亿元，较期初增长 8.61%。


     二、董事会日常工作情况
     （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
     公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建
设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持
续规范运作。
     （二）董事会会议情况及决议内容
     2018 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 4 次董事会
会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
序号     会议届次       会议时间                          审议通过的议案
                                     1.   《关于修改＜常州星宇车灯股份有限公司员工持股计
                                          划＞的议案》；
                                     2.   《关于修改＜常州星宇车灯股份有限公司员工持股计
       第四届董事会     2018 年           划管理规则＞的议案》；
 1
       第十一次会议     2月8日       3.   《关于实施常州星宇车灯股份有限公司第三期员工持
                                          股计划的议案》；
                                     4.   《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
                                          案》。
                                     1.   关于《公司董事会 2017 年度工作报告》的议案；
                                     2.   关于《公司总经理 2017 年度工作报告》的议案；
                                     3.   关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案；
                                     4.   关于《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
       第四届董事会      2018 年
 2                                        的议案；
       第十二次会议     4 月 26 日
                                     5.   关于《独立董事述职报告》的议案；
                                     6.   关于《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年年度报告》
                                          全文和摘要的议案；
                                     7.   《公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
                                           专项报告》的议案；
                                     8.    关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；
                                     9.    关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案；
                                     10.   关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
                                           2018 年度财务报告审计机构的议案；
                                     11.   关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
                                           2018 年度内控审计机构的议案；
                                     12.   关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度实际支
                                           付薪酬的议案；
                                     13.   关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案；
                                     14.   关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行
                                           现金管理的议案；
                                     15.   关于使用自有资金进行现金管理的议案；
                                     16.   关于《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第一季度报
                                           告》全文和正文的议案；
                                     17.   关于修改《公司章程》部分条款的议案；
                                     18.   关于终止向全资子公司星宇车灯（香港）有限公司增资
                                           的议案；
                                     19.   关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案。
                                     1.    关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年半年度
                                           报告》全文和摘要的议案；
                                     2.    关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年半年度
                                           募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
       第四届董事会     2018 年
 3                                   3.    关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进
       第十三次会议    8 月 16 日
                                           行现金管理的议案；
                                     4.    关于审议《公司三年（2017 年—2019 年）股东回报规
                                           划》的议案；
                                     5.    关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。
       第四届董事会      2018 年     1.    关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第三季
 4
       第十四次会议    10 月 24 日         度报告》全文和正文的议案。


     三、董事会组织召开股东大会情况
     2018 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格
按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关
规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决
议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也
不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：
序号     会议届次       会议时间                           审议通过的议案
                                     1.    关于修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》
                                           的议案；
 1     2018 年第一次    2018 年
                                     2.    关于修改《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管
       临时股东大会     3月1日
                                           理规则》的议案；
                                     3.    关于实施常州星宇车灯股份有限公司第三期员工持股
                                         计划的议案。
                                     1. 关于《公司董事会 2017 年度工作报告》的议案；
                                     2. 关于《公司监事会 2017 年度工作报告》的议案；
                                     3. 关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案；
                                     4. 关于《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年年度报告》
                                         全文和摘要的议案；
                                     5. 关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案；
                                     6. 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
                                         2018 年度财务报告审计机构的议案；
 2       2017 年         2018 年
                                     7. 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
       年度股东大会     5 月 21 日
                                         2018 年度内控审计机构的议案；
                                     8. 关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度实际支
                                         付薪酬的议案；
                                     9. 关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案；
                                     10. 关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行
                                         现金管理的议案；
                                     11. 关于使用自有资金进行现金管理的议案；
                                     12. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
                                     1. 关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进
 3     2018 年第二次    2018 年          行现金管理的议案；
       临时股东大会     9月4日       2. 关于审议《公司三年（2017 年—2019 年）股东回报规
                                         划》的议案。


     四、 董事会下设委员会工作情况
     董事会下设的董事会审计委员会、 战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会均履行
了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编
制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保
证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。


     五、独立董事工作情况
     2018 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，充分发挥了独立董事的作用。


     六、2019 年经营计划
     2019 年是星宇第三个五年规划的关键之年,公司在继续保持良好的市场和客户布局基础上，
更要从质量和效率上继续突破，向技术要效益，向质量要效益，向管理要效益；以质量赢市场，
控成本增利润，提效率增效益，全面增强企业竞争力；
    技术方面：
    2019 年公司将加强新技术的储备并转化运用，加快汽车电子与照明研发中心建设，完善软
硬件设施，同时推进智能制造产业园建设以及信息化、智能化，加快高质量发展。
    质量方面：
    公司将持续本着“以一流的质量、一流的服务、一流的效率，向用户提供符合要求的一流的
产品”的质量方针，从设计、生产、销售、供应、发货、运输、服务等方面进行严格的质量监控，
用工作质量保障产品质量，用产品质量赢得市场。
    管理方面：
    公司将持续打造高效、廉洁的组织，不断完善优化组织和制度建设，整合公司资源，适应
公司变革的需要，通过总结反省，发现管理问题，提升管理思路，指明管理方向。




                                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 3 月 26 日