星宇股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-28
证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2019-012
常州星宇车灯股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 4 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 18 日
至 2019 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案 √
2 关于《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 √
关于《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度
4 √
报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案 √
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
6 √
担任公司 2019 年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任公司 2019 年度内控审计机构的议案
关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度
8 √
实际支付薪酬的议案
9 关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案 √
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √
关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资
11 √
金永久性补充流动资金的议案
12 关于开展票据池业务的议案 √
累积投票议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
13.01 选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事 √
13.02 选举高国华为公司第五届董事会非独立董事 √
13.03 选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事 √
13.04 选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事 √
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
14.01 选举岳国健为公司第五届董事会独立董事 √
14.02 选举陈良华为公司第五届董事会独立董事 √
14.03 选举汪波为公司第五届董事会独立董事 √
15.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
15.01 选举王世海为公司第五届监事会监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第四届董事会第十六次会议和
第四届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 28 日在《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601799 星宇股份 2019/4/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间
2019 年 4 月 17 日上午 8:00 —11:30，下午 13:00—15:00
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前到会的股东，都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参
加本次股东大会的必备条件。
2、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出
席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券
账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股
东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
3、登记地点及信函送达地点
常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室
地址：江苏省常州市新北区秦岭路 182 号
邮编：213022
4、会议联系人：李树军、张兮吾
联系电话：0519-85156063 传真：0519-85113616
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
2019 年 3 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
常州星宇车灯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 18 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案
3 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度报告》
全文和摘要的议案
5 关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2019 年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2019 年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度实际支
付薪酬的议案
9 关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久
性补充流动资金的议案
12 关于开展票据池业务的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 -
13.01 选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举高国华为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 -
14.01 选举岳国健为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举陈良华为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举汪波为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案 -
15.01 选举王世海为公司第五届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
