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公司公告

星宇股份:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见2019-04-19  

						           常州星宇车灯股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》等有关规定,我们作为常州星宇车灯股

份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第

一次会议审议的相关事项发表以下独立意见:

    1、同意聘任周晓萍女士为公司总经理;聘任俞志明先生、刘树

廷先生、徐惠仪先生为公司副总经理;聘任李树军先生为公司财务总

监兼董事会秘书。

    2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养

以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司

法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况,以及被中

国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    3、上述任职人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    4、同意公司制定的董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬方

案,并提请公司股东大会审议通过。



                            常州星宇车灯股份有限公司独立董事

                                      岳国健、陈良华、汪 波

                                         二〇一九年四月十八日