证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2020-010
常州星宇车灯股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路
182 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,984,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
49.6042
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公出差，经半数以上董事推举，本次会议由公司董
事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、陈良华、汪
波因公务在身未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐小平、王世海因公务在身未出席；
3、公司董事会秘书李树军先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,984,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,984,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,984,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2019 年年度报告》全文和摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,984,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,984,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年
度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,538,014 97.4839 3,446,621 2.5161 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年
度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,984,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度实际支付薪酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,984,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,984,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,256,228 96.5482 4,728,407 3.4518 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 120,196,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 16,788,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股
股东 5,790,707 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 10,997,608 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案 16,788,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 关于《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案 16,788,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 16,788,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于《常州星宇车灯股份有限公司 2019 年年度报告》全文和
4 16,788,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摘要的议案
5 关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案 16,788,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
6 13,341,694 79.4701 3,446,621 20.5299 0 0.0000
年度财务报告审计机构的议案
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
7 16,788,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度内控审计机构的议案
关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度实际支付薪酬
8 16,788,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
9 关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案 16,788,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案 12,059,908 71.8351 4,728,407 28.1649 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：周芙蓉、张典娜
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇车灯股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
