证券简称：星宇股份                证券代码：601799               编号：临 2021-005



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知于 2021 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。
     （三）本次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生列席
了本次会议。
     二、监事会会议审议情况
     （一）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司监事会 2020 年
度工作报告》；
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （二）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份
有限公司 2020 年年度报告》全文和摘要；
     监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要进行
了审核，意见如下：
     1、《常州星宇车灯股份有限公司 2020 年年度报告》的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、《常州星宇车灯股份有限公司 2020 年年度报告》的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
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公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
     《常州星宇车灯股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的内容与本公
告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （三）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务
决算报告》；
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （四）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润
分配方案》；
     根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公
司 2020 年度财务报表审计报告》，母公司 2020 年度实现净利润 1,160,299,840.43
元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本
50%以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上上年度结转的未分配利润
1,827,586,502.74 元，扣除 2020 年发放的 2019 年度股东现金红利 276,155,232.00
元，期末可供股东分配的利润为 2,711,731,111.17 元。
     经公司第五届董事会第十次会议审议，提出 2020 年度利润分配预案为：以
总股本 276,155,232 股为基数，每 10 股派发现金红利 13 元（含税），合计派发
359,001,801.60 元，剩余 2,352,729,309.57 元未分配利润结转以后年度分配。
     如在利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
     该方案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《星宇股份关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临
2021-007）。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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     （五）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
     该专项报告（公告编号：临 2021-006）及保荐机构核查意见与本公告同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （六）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部
控制评价报告》；
     监事会审核后认为：报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所有关
规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制
度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2020
年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运
行情况。
     该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     （七）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》；
     监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过 200,000 万元的部分自有
资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理
财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等
监管机构批准的金融理财产品和工具有利于提高自有资金使用效率，能够获得一
定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；相关决策程序符合法律法规和《公
司章程》的规定，同意公司对上述自有资金适时进行现金管理。
     该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《星宇股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2021-009）。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （八）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份
有限公司 2021 年第一季度报告》全文和正文的议案；
     《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文和正文的内容与
本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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     （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于执行新收入会计
准则并变更相关会计政策的议案》。
     本次会计政策变更是公司根据财政部的通知要求，属于根据国家统一会计制
度要求进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。监事会同意公司本次会计政
策变更。
     该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《星宇股份关于执行新收入、租赁 会计准则并变更相关会计政策的公
告》（公告编号：临 2021-011）。
     （十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于执行新租赁会计
准则并变更相关会计政策的议案》。
     本次会计政策变更是公司根据财政部的通知要求，属于根据国家统一会计制
度要求进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。监事会同意公司本次会计政
策变更。
     该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《星宇股份关于执行新收入、租赁 会计准则并变更相关会计政策的公
告》（公告编号：临 2021-011）。


     特此公告。




                                              常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                      二〇二一年四月二十八日