证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2021-023



                     常州星宇车灯股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议于 2021 年 6 月 29 日在本公司以现场结合通讯方式召开。因
情况特殊，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，
本次董事会会议豁免通知时限要求。
     （三）本次会议七名董事全部出席。
     （四）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书列席了本次
会议。
     二、董事会会议审议情况
     1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提前赎回“星宇转
债”的议案》；
     公司股票自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 29 日期间，在连续十六个交易
日中有十五个交易日收盘价不低于“星宇转债”当期转股价格的 130%，已触发“星
宇转债”有条件赎回条款。公司董事会同意行使“星宇转债”的提前赎回权利。同
时，授权管理层负责后续“星宇转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎
回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。
     该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于提前赎回“星宇转债”的提示性公告》（公
告编号：临 2021-022）。
     特此公告。
                                              常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年六月三十日



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