证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2022-016
常州星宇车灯股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼（2）号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,449,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.7147
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董
事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方
式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、陈良华、汪波因公务在
身未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王世海因公务在身未出席；
3、 公司董事会秘书李树军先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,442,846 99.9961 0 0.0000 6,600 0.0039
2、 议案名称：关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,442,846 99.9961 0 0.0000 6,600 0.0039
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,442,846 99.9961 0 0.0000 6,600 0.0039
4、 议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,442,846 99.9961 0 0.0000 6,600 0.0039
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,402,646 99.9730 46,800 0.0270 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,576,041 98.3433 2,866,805 1.6528 6,600 0.0039
7、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,441,746 99.9955 7,700 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,449,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,449,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,820,118 93.8718 10,629,328 6.1282 0 0.0000
11、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,701,636 93.2269 11,747,810 6.7731 0 0.0000
12、议案名称：关于开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,583,765 93.7355 10,865,681 6.2645 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,708,220 93.2307 11,741,226 6.7693 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,708,220 93.2307 11,741,226 6.7693 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,708,220 93.2307 11,741,226 6.7693 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,708,220 93.2307 11,741,226 6.7693 0 0.0000
17、议案名称：关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,110,765 93.4628 11,338,681 6.5372 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
18.01 选举周晓萍为公司第六届董事会非独立董事； 171,102,994 98.6471 是
18.02 选举高国华为公司第六届董事会非独立董事； 172,779,966 99.6140 是
18.03 选举徐惠仪为公司第六届董事会非独立董事； 172,790,089 99.6198 是
18.04 选举俞志明为公司第六届董事会非独立董事。 169,281,732 97.5971 是
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出
席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比 当选
例（%）
19.01 选举马培林为公司第六届董事会独立董事； 172,843,779 99.6508 是
19.02 选举韩践为公司第六届董事会独立董事； 172,843,779 99.6508 是
19.03 选举李翔为公司第六届董事会独立董事。 172,843,779 99.6508 是
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
20.01 关于选举监事的议案 172,890,579 99.6777 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 120,196,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 10,962,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 42,243,421 99.8893 46,800 0.1107 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 11,369,204 99.5900 46,800 0.4100 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 30,874,217 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案 53,246,526 99.9876 0 0.0000 6,600 0.0124
2 关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案 53,246,526 99.9876 0 0.0000 6,600 0.0124
3 关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案 53,246,526 99.9876 0 0.0000 6,600 0.0124
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要的议案 53,246,526 99.9876 0 0.0000 6,600 0.0124
5 关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案 53,206,326 99.9121 46,800 0.0879 0 0.0000
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报
6 50,379,721 94.6042 2,866,805 5.3833 6,600 0.0125
告审计机构的议案
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审
7 53,245,426 99.9855 7,700 0.0145 0 0.0000
计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案 53,253,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9 关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案 53,253,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案 42,623,798 80.0399 10,629,328 19.9601 0 0.0000
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案 41,505,316 77.9396 11,747,810 22.0604 0 0.0000
12 关于开展票据池业务的议案 42,387,445 79.5961 10,865,681 20.4039 0 0.0000
13 关于修订《董事会议事规则》的议案 41,511,900 77.9520 11,741,226 22.0480 0 0.0000
14 关于修订《监事会议事规则》的议案 41,511,900 77.9520 11,741,226 22.0480 0 0.0000
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 41,511,900 77.9520 11,741,226 22.0480 0 0.0000
16 关于修订《独立董事制度》的议案 41,511,900 77.9520 11,741,226 22.0480 0 0.0000
17 关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案 41,914,445 78.7079 11,338,681 21.2921 0 0.0000
18.01 选举周晓萍为公司第六届董事会非独立董事 50,906,674 95.5937
18.02 选举高国华为公司第六届董事会非独立董事 52,583,646 98.7428
18.03 选举徐惠仪为公司第六届董事会非独立董事 52,593,769 98.7618
18.04 选举俞志明为公司第六届董事会非独立董事 49,085,412 92.1737
19.01 选举马培林为公司第六届董事会独立董事 52,647,459 98.8626
19.02 选举韩践为公司第六届董事会独立董事 52,647,459 98.8626
19.03 选举李翔为公司第六届董事会独立董事 52,647,459 98.8626
20.01 选举王世海为公司第六届监事会监事 52,694,259 98.9505
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：莫军凯、周梦
2、 律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议
人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇车灯股份有限公司
2022 年 4 月 16 日