常州星宇车灯股份有限公司                 2022 年第一次临时股东大会材料




     常州星宇车灯股份有限公司




     2022 年第一次临时股东大会

                           会议材料


                会议召开日期：2022 年 5 月 13 日
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                                                     目           录
公司 2022 年第一次临时股东大会议程 ......................................................................................... 3

公司 2022 年第一次临时股东大会须知 ......................................................................................... 4

公司 2022 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法 ............................................................. 5

议案一、关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬预案的议案 ..................................... 6

议案二、关于独立董事 2022 年度津贴的议案 ............................................................................. 7

议案三、关于修订《星宇股份募集资金管理制度》的议案 ....................................................... 8

议案四、关于修订《星宇股份信息披露管理制度》的议案 ....................................................... 9
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                公司 2022 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 13 日交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
现场会议地点：公司二楼（2）号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议主持人：董事俞志明先生

议程                                  内容

         宣布公司 2022 年第一次临时股东大会召开并致欢迎词，介绍股东大会
  1
         须知
         宣读以下议案：
         1、关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬预案的议案；
  2      2、关于独立董事 2022 年度津贴的议案；
         3、关于修订《星宇股份募集资金管理制度》的议案；
         4、关于修订《星宇股份信息披露管理制度》的议案。
  3      股东提问和解答

  4      宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

  5      推选本次股东大会的计票人和监票人

  6      股东对议案进行表决

  7      统计表决结果（现场投票和网络投票）

  8      宣布大会表决结果

  9      董事签署股东大会决议及会议记录

  10     宣布会议结束
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                公司 2022 年第一次临时股东大会须知

     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
     一、欢迎参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
     二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登
记方法办理登记。具体见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-022）。
     三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2022 年 5 月 13 日下午 13:30
前到公司前台处报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时
请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明文件不齐或手
续不全的，谢绝参会。
     四、参会人员凭有效证件进入会场，无证者，谢绝入场。
     五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或者调至振动状态。
     六、请仔细阅读股东大会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会议案审议及表决方法》（附后），正确填写表决票和行使表决
权。
     七、未经同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和
拍照。
     八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
     九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。
     十、特别提醒: 新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按常州疫情防控要求
对前来参会者进行登记，请予配合。
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    公司 2022 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法

     本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式，审议及表
决程序为：
     一、2022 年 5 月 9 日上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及股东代理人有权参加本次会议相
关议案的审议和表决。现场表决的，需出席本次股东大会并提供股东证明文件；
网络投票的，投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。
     二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。
     三、本次股东大会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式进行。
     四、股东应在所有议案宣读结束后集中发言，不得无故中断大会议程要求发
言。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。非股东（或代理人）在会议期间
未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。
     五、股东发言或者提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无
关或回答将明显损害公司或股东共同利益的质询，公司可以拒绝回答。主持人根
据议案复杂程度合理安排时间，原则上每项议案提问回答时间不超过 5 分钟。
     六、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔
填写表决票，禁用圆珠笔填写。
     七、股东及股东代表对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，
并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
     八、议案现场审议结束后，将合并统计现场表决结果和网络投票表决结果。
     九、会议推荐两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，
并当场公布表决结果。
     十、本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序
和会议议程进行见证。
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议案一、关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬预案的议案


尊敬的各位股东及股东代表：
     为进一步完善公司绩效评价和激励、约束机制，现将董事、监事、高级管理
人员（不包括独立董事、外部董事和监事）2022 年度薪酬预案提请公司股东大
会审议。2022 年度薪酬由基本年薪、年度效益奖、工作目标奖励三部分组成，
并根据公司 2022 年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整。
     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




                                        常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年五月十三日
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议案二、关于独立董事 2022 年度津贴的议案


尊敬的各位股东及股东代表：
     根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平，从有利于提高独立董事工
作的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，利于公司长远发展的角度，提议给
予公司独立董事 2022 年度津贴为税前 18 万元。
     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




                                         常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年五月十三日
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议案三、关于修订《星宇股份募集资金管理制度》的议案


尊敬的各位股东及股东代表：
     根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的最新要求，拟修订现行的《星宇
股份募集资金管理制度》。
     以上议案，请各位股东及股东代表审议。
     该制度已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露。




                                          常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年五月十三日
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议案四、关于修订《星宇股份信息披露管理制度》的议案


尊敬的各位股东及股东代表：
     根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——信息披露工作评价》等法律、法规的最新要求，拟修订现行
的《星宇股份信息披露管理制度》。
     以上议案，请各位股东及股东代表审议。
     该制度已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露。




                                          常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年五月十三日