证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2022-036



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     2、本次会议的通知和材料于 2022 年 10 月 22 日以电话、电子邮件、现场送
达方式发出。
     3、本次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
     4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。
     5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年第三季度报告》
的议案；
    公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2022
年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行
了确认。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年第三季度报告》的内容与本公告同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                              常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年十月二十八日

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