证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2022-039



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知于 2022 年 12 月 24 日以电话、电子邮件、现场送达
方式发出。
     （三）本次会议于 2022 年 12 月 29 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次会议七名董事全部出席。
     （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事
会秘书列席了本次会议。
     二、董事会会议审议情况
     1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用暂时闲置的公
开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案；
     同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。
     独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。
     该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-041）。
     2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司以集中竞价交
易方式回购股份的议案
     同意公司以集中竞价交易方式回购股份。
     独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
     该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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证券简称：星宇股份            证券代码：601799              编号：临 2022-039



上披露的《星宇股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：
临 2022-042）。
     特此公告。




                                           常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十二月三十日




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