证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2023-017



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知于 2023 年 4 月 22 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。
     （三）本次会议于 2023 年 4 月 27 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次会议七名董事全部出席。
     （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事
会秘书列席了本次会议。
     二、董事会会议审议情况
     1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股
份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案；
     公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2023
年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行
了确认。
     《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第一季度报告》的内容与本公告同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     特此公告。




                                              常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年四月二十八日



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