新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事

   关于第四届董事会 ⒛ 19年 第二次会议相关事项的独 立意见

                                                 “      ” “
    作为新华文轩 出版传媒股份有 限公司 (以 下简称 本公司 或 公
  ”
司 )的 独立董事 ,我 们根据 中国证监会 《关于上 市公司建立独 立董事

制度 的指导意见 》 《上海证券交易所股票上 市规则 》以及 《公司章程 》
 《公司独立 董事 工作制度 》 的相关规定 ,认 真审议 了本公司第 四届董事

会 2019年 第二次会议的议案及相关文件 ,对 有关事项发表如下独立意见              :




       一、对 《关于本公司 2018年 度利润分配建议方案的议案 》的独立

意见

    本公司利润分配建议方案符合本公司实际情况 ,符 合 中国证监会和上

海证券交易所的相关规定和要求 ,有 利于本公司持续发展 ,没 有损害本公

司和广大投资者利益 的情形 。我们同意本公司 2018年 度利润分配建议方

案 ,并 建议提请本公司 ⒛ 18年 度股东周年大会审议 。
       二、对 《关于聘任本公司 2019年 度审计师及 内控审计机构 的议案 》

 的独立 意见

       本公司为保持审计工作的延续性 ,建 议继续聘任德勤华永会计师事

 务所 (特 殊普通合伙)担 任公司 ⒛ 19年 度审计师及 内控审计机构 ,相 关决

 策程序符合 《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则   (⒛ ⒙ 年修


 订 )》 及本公司 《公司章程》等有关规定 。我们同意本议案并建议提请

 本公司 ⒛ 18年 度股东周年大会审议 。
       三、对本公司 ⒛ 18年 年度报告及其摘要的独立意见
        (一   )本 公司 2018年 年度报告及摘要    (以 下简称 “ 《年度报告及
           ”)的
 摘要 》           编制 、审议程序符合法律法规 、本公司 《公司章程 》和信
 息披露事务管理 的相关规定 。 《年度报告及摘要 》的内容和格式亦符合
 中国证监 会 、上海 证 券交易所 的各项规定 。 《年度报告及摘要 》所 包 含

 的信 息能 从各方面真实反 映公司当年 的经 营管 理和财 务状况 。独 立董事

未发现存在违反规定和泄漏 内幕信息的行为 。
         (二 )全 体独 立 董事保证 : 《年度报告及摘要 》 的内容真实 、准确 、

完整 ,不 存在任何虚假 记 载 、误导性陈述或者 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的

真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
         (三 )同 意对外披露本公司 2018年 年度报告及摘要 。

       四 、独 立 董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金 、公司对外

担保情况 的专项说 明和独 立 意 见
        经 复核确认 ,公 司 《⒛ 18年 度非 经 营性 资金 占用及其他关联资 金
                                 “                 ”
往来情况汇 总表 》 (以 下简称         《汇总表 》        )所 披露信 息与公司审计
 师德勤华永会计师事务所 出具的 ⒛ 18年 度审计报告 内容 一致 , 《汇总表 》

 所列示 的有关信 息及 数据真实 、准确 、完 整 ,公 司审计师 出具 了无保 留

 意 见的审计报告 。报告期 内,公 司没有任何对外提供担保的事项 。

        五 、对 《关于本公 2018年 度募集资金存放与实 际使用情况专项报

告 》 的独 立 意见

       公司 2018年 度募集资金存放与实际使用情况符合 《上 市公司监 管指

引第   2号 -上 市公司募集资金管理 和使用 的监管要求 》          《上海 证券交易所

上 市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 以及公司 《A股 募集 资金

使用与管 理办法 》 的有关规定 。公司对募集 资金进行 了专户存放和专项

使用 ,不 存在变相 改变募集 资金用途和损害股 东利 益 的情况 ,不 存在 违

规使用募集资金的情形 。
        (以 下无 正文 )
 (此 页无 正文 。此 页为 《新华文轩 出版传媒股份有限公司独 立董事关于

第 四届董事会 ⒛ 19年 第二次会议相关事 宜的独立意见》签字页 )




    独 立 董事   :




                                         二 ○一 九 年 三 月 二 十 七 日