新华文轩:独立董事关于第四届董事会2019年第四次会议相关事项的独立意见2019-04-20
新华文轩 出版传媒股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 ⒛ 19年 第四次会议相关事项的独 立意见
“ ” “
作为新华文轩 出版传媒股份有 限公司 (以 下简称 本 公司 或 公
”
司 )的 独 立 董事 ,根 据 中国证监会 《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制
度 的指 导 意 见 》 《上 海 证 券 交 易所 股 票 上 市规 则 》 以及 《公 司 章程 》
《公司独 立 董事 工 作制度 》 的相关规定 ,认 真 审议 了本 公 司第 四届董事
会 2019年 第 四次会议 的议案及相关文件 ,对 有关事项发表如下独 立 意见 :
1.公 司总经理候选人 的提名程序规范 ,符 合 《公司法》和本公司 《公
司章程 》的相 关规定 ;
2.经 认真审阅公司总 经理候选人个人履历等资料 ,我 们认为李强先 生
具备担任公司总经理 的任职资格和履职能力 ,不 存在 《公司法》 《公司章
程》中不得担任公司高级管理人员的情形 ,不 存在被 中国证监会确定为市
场禁入者 ,以 及禁入 尚未解 除的情况 。我们 一致 同意聘任李强先 生 担任公
司总经理 。
(以 下无 正 文 )
(此 页无 正文 ,此 页为 《新华文轩 出版传媒股份有 限公司独 立 董事关
于第 四届董事会 ⒛ 19年 第 四次会议相关事项 的独 立 意见》签字页 )
独 立 董事 :
肖莉萍 陈育棠 方炳希
2019年 4月 12日
(此 页无 正 文,此 页为 《新华文轩 出版传媒股份有 限公司独 立 董事关
于第 四届董事会 2019年 第 四次会议相关事项 的独 立意 见 》签 字页 )
独 立 董事 :
肖莉萍 方炳希
⒛ 19年 4月 12日
(此 页无 正 文 ,此 页为 《新华文轩 出版传媒股份有 限公司独 立 董事 关
于第 四届董事会 ⒛ 19年 第四次会议相关事顼 的独 立 意见 》签字页 )
独 立 董事 :
肖莉萍 陈育棠 方炳希
⒛ 19年 4月 12日