新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事

   关于第四届董事会 zO21年 第五次会议相关事项的独立意见


                                               “     ” “   ”
    作为新华文轩出版传媒股份有限公司 (以 下简称 本公司 或 公司 )

的独立董事 ,根 据中国证监会 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》

 《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司 《公司章程》和 《独立董事工

作制度 》的相关规定 ,认 真审议了公司第四届董事会 ⒛21年 第五次会议的

议案及相关文件 ,对 有关事项发表如下独立意见       :




    1.公 司董事会执行董事 以及非执行董事候选人的提名程序规 范 ,符 合

 《公司法》和本公司 《公司章程 》的相关规定   ;




    2.经 认真审阅公司第 四届董事会执行董事及非执行董事候选人履历等

资料 ,我 们认为罗勇先生 、刘龙章先生 以及戴卫东先生具备履行相关董事职

责的任职资格 ;且 不存在 《公司法 》第一百四十六条 、 《上海证券交易所上

市公司董事选任与行为指引》第十条及本公司 《公司章程 》第一百八十三条

规定的不得担任公司董事的情形   ;




    三、同意提名罗勇先生及刘龙章先生为公司执行董事候选人 ,戴 卫东先

生为公司非执行董事候选人 ,并 提交公司股东大会审议 。
   (此 页 以下无 正 文 )
(此 页无篮文 ,此 页为 《新蟀文翳出版楷媒艘份有限公
                                                  司独立薰事第
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   独 立 董事   :




      尚莉萍                                       方炳希




                                                 2021年 4月 30日
(此 页无正文 ,此 页为 《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事第

四届董事会 ⒛21年 第五次会议相关事项的独立意见》签字页 )




   独 立 董事   :




      肖莉 萍                陈 育棠              方炳 希




                                                ⒛ 21年 4月 30日