新华文轩出版传媒股份有限公 司独 立董 事

     关于第四届董事会 ⒛ 21年 第九次会议相关事项的独立意见


                                                             ”
      作为新华文轩 出版传媒股份有 限公司 (以 下简称 “本 公司 或 “公
     ” )的
司            独 立 董事 ,根 据 中国证监会 《关于 上 市公司建 立 独 立 董事制度

的指导意见 》 《上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规则 》 以及本 公司 《公司章程 》

和 《独 立 董事 工 作制度 》 的相关规 定 ,我 们认 真审议 了公司第 四届董事

会 2∞ 1年 第九次会议的议案及相关文件 ,对 有关事项发表如下独 立 意见              :




      一、      对 《关于提名本 公司第五届董事会非独 立 董事候选人 的议案 》
 的独 立 意见

      1.公 司非独 立 董事候选人 的提名程序规范 ,符 合 《公司法 》和本公司

 《公司章程 》的相关规定      ;




      2.经 认真审阅公司第五届董事会候选人履历等资料 ,我 们认为罗勇先

生、刘龙章先生 、李强先 生 、戴 卫 东先 生、柯继铭先 生 以及张鹏先 生 具备

履行相关非独 立 董事职责的任职资格 ;且 不存在 《公司法》第 一 百四十六

条 、 《上 海 证 券 交 易所 上 市公 司董事选任 与行为指 引》第 十条及本 公司

 《公司章程 》第 一 百八十 三 条规定的不得担任公司董事的情形       ;




      3.同 意提名罗勇先生 、刘龙章先生 以及李强先生为本公司第五届董事

会执行董事候选人 ;戴 卫 东先生 、柯继铭先生 以及张鹏先生为本公司第 五
届董事会非执行董事候选人 ,并 同意提交公司 2∞ 2年 第 一 次临时股东大

会审议 。

        二、对 《关于提名本公司第五届董事会独 立 非执行董事候选人 的议

 案 》的独 立 意见
     1.公 司独 立 非执行董事候选人 的提名程序规范 ,符 合 《公司法》和 本

公司 《公司章程 》 的相关规定   ;




     2.经 认真审阅公司第 五 届董事会候选人履历等资料 ,我 们认为陈育棠

先 生、方炳希先生 以及李旭先生 备履行相关独立 非执行董事职责的任职资

格 ;且 不存在 《公司法》第 一 百四十六 条 、 《上海 证券交 易所 上 市公司董

事选任与行为指 引》第十条及 本公司 《公司 章程 》第 一 百八十 三 条规定的

不得担任公司董事 的情形   ;




       3.同 意提名陈 育棠先生 、方炳希先生 以及李旭先生为 本公司第 五 届

 董事会独 立 非执行董事候选人 ,并 同意提交公司 ⒛ 22年 第 一 次临时股东

 大会审议 。


       三 、对 《关于本公司第五届 董事会非独 立 董事薪酬建议 标准 的议案 》

 的独 立 意见


       经 审议 ,我 们认为本公司 《第五届董事会非独 立 董事薪酬建议标准 》

 及有关决策程序符合 《公司法 》 《上 市公司治理准则》 以及本 公司 《公

 司章程 》等相关法律 、法规 的规定 。我们 同意该薪酬建议标准 ,并 同意

 提交公司 ⒛ 22年 第 一 次临时股东大会审议 。


      四 、对 《关于本公司第五届董 事会独 立 非执行董事薪酬建议标准 的

 议案 》 的独 立 意 见


     经 审议 ,我 们认为本 公司 《第五届董事会独立 非执 行董事 薪酬建议

标准 》及 有关决策程序符合 《公司法 》 《上 市公司治理准 则 》 以及本 公

司 《公司章程 》 等相 关法律 、法规 的规定 。我们 同意该薪酬建议标准    ,




并 同意提交公司 ⒛ 22年 第 一 次临时股东大会审议 。
 (此 页无 正 文 。此 页为 《新华文轩 出版传媒股份有 限公司独 立 董事 关于

第 四届董事会 ⒛ 21年 第九次会议相关事宜的独立意见 》签 字页 )




    独 立 董事   :




      肖莉萍                   陈育棠               方炳希




                                                      ⒛ 21年 12月 1日
 (此 页无 正 文 。此页为 《新华文轩 出版传媒股份有 限公司独 立 董事关于

第 四届董事会 zO21年 第九次会议相关事宜的独立 意见》签字页 )




    独 立 董事   :




      肖莉萍                                       方炳希




                                                     2021年 12月 1日
 (此 页无正文 。此页为 《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于

第四届董事会 zO21年 第九次会议相关事宜的独立意见》签字页 )




    独立董事   :




      肖莉萍                 陈育棠




                                                 zO21年 12月 1口