证券代码：601811      证券简称：新华文轩          公告编号：2021-041



                   新华文轩出版传媒股份有限公司

             第四届董事会 2021 年第九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

四届董事会 2021 年第九次会议于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式召开，本次

会议通知于 2021 年 11 月 25 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董

事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》

及本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名本公司第五届董事会非独立董事候选人的

议案》

    本公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、上市地《上

市规则》、本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会

提名委员会征询有关方面意见，对新一届董事会的董事候选人进行了认真

甄选，并根据相关规定进行了资格审查。董事会一致同意提名罗勇先生、

                                  1
刘龙章先生以及李强先生为本公司第五届董事会执行董事候选人；戴卫东

先生、柯继铭先生以及张鹏先生为本公司第五届董事会非执行董事候选人

（简历见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满为止。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提名本公司第五届董事会独立非执行董事候选

人的议案》

    本公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、上市地《上

市规则》、本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会

提名委员会征询有关方面意见，对新一届董事会的董事候选人进行了认真

甄选，并根据相关规定进行了资格审查。董事会一致同意提名陈育棠先生、

方炳希先生以及李旭先生为本公司第五届董事会独立非执行董事候选人

（简历见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满为止。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬建议标准

的议案》

    根据《公司法》《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》的相关

                                 2
规定，结合实际工作和市场物价因素，参考国内其他上市公司非独立董事

薪酬标准，经薪酬与考核委员会认真研究和评价，公司制定了第五届董事

会非独立董事在任期内的薪酬建议标准。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议

标准的议案》

    根据《公司法》《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》的相关规

定，结合实际工作和市场物价因素，参考国内其他上市公司独立董事薪酬

标准，经薪酬与考核委员会认真研究和评价，公司制定了第五届董事会独

立非执行董事在任期内的薪酬建议标准。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

   （五）审议通过《关于提请召开本公司 2022 年第一次临时股东大会的

议案》

    为及时审议本公司的相关议案，根据本公司《公司章程》，董事会提

议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会议

议案等具体事项，公司将另行披露《新华文轩关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                 3
特此公告。




             新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                               2021 年 12 月 1 日




              4
附件：

                              罗勇先生简历

    罗勇先生，58 岁，现任本公司党委书记、董事长，四川新华出版发行

集团有限公司党委书记、董事长。曾任甘孜报社记者，四川民族出版社办

公室主任、社长助理、副社长、社长、党组书记及总编辑；四川出版集团

有限责任公司管理委员会副主任、党委副书记、总裁、党委书记、董事长。

2008 年 7 月至 2013 年 12 月任本公司总经理。2011 年 9 月至 2017 年 12

月任本公司执行董事。于 2021 年 5 月起担任本公司董事长，2021 年 4 月

起担任本公司党委书记。罗先生毕业于西南民族大学中文系，主修新闻学，

并先后完成西南民族大学文学院新闻专业课程及中国人民大学工商管理

高级研修班课程，持有编审专业资格证书，享受国务院政府特殊津贴。曾

获第十一届「韬奋出版奖」，被授予「全国新闻出版行业领军人才」、中

宣部「文化名家暨四个一批人才」、首届四川省宣传文化系统「四个一批

人才」等荣誉称号。




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                          刘龙章先生简历

    刘龙章先生，54 岁，现任本公司党委委员、副董事长，四川新华出版

发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省都江堰市

经济体制改革委员会秘书科副科长、综合科科长；四川省政府研究室综合

处主任科员、副处长，调研处处长，副主任；四川省政府办公厅党组成员、

机关党委书记，政务服务管理办公室主任；四川省委宣传部机关党委书记、

副部长。于 2021 年 5 月起担任本公司副董事长，于 2021 年 4 月起担任本

公司党委委员。刘先生毕业于北京师范大学哲学系，主修哲学。




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                           李强先生简历

    李强先生，48 岁，现任本公司党委副书记、总经理。曾任四川新华发

行集团教材公司销售部副经理、营销中心和运营中心经理，本公司教材发

行事业部总经理助理、副总经理、总经理，本公司监事、副总经理，亦曾

任四川文轩教育科技有限公司总经理、董事长，四川亚新盛翔教育科技有

限公司董事。于 2019 年 4 月起任本公司总经理，于 2021 年 6 月起担任本

公司党委副书记。李先生毕业于武汉大学图书发行专业，获得学士学位，

为高级经济师、高级政工师。




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                         戴卫东先生简历

    戴卫东先生，52 岁，现任本公司非执行董事，四川文化产业投资集团

有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省委机要局业务

处干部、科员，四川省委办公厅办公室科员、副主任科员、主任科员，四

川省委办公厅秘书处副处长、处长，四川省委常委办公室副主任，中央宣

传部办公厅副局级机要秘书、正局级机要秘书，全国政协办公厅正局级机

要秘书，四川出版集团党委副书记、副董事长、总裁。于 2021 年 5 月起

担任本公司非执行董事。戴先生毕业于四川大学汉语言文学专业，后获得

四川大学政治经济学硕士学位。




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                         柯继铭先生简历

    柯继铭先生，51 岁，现任四川新华出版发行集团有限公司党委委员、

董事、副总经理。历任四川大学历史系教师，成都市委组织部副主任科员、

主任科员、助理调研员，四川省委宣传部办公室副主任、政策法规研究室

主任、干部管理处处长。柯先生毕业于四川大学，先后获得历史学学士学

位、硕士学位以及博士学位。




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                         张鹏先生简历

   张鹏先生，57 岁，现任本公司非执行董事，四川文化产业投资集团有

限公司总经理助理、党委组织部部长及人力资源部主任，四川文投爱科行

教育科技有限责任公司董事长。曾任四川人民出版社编辑、总编室主任及

四川出版集团有限责任公司董事、总裁助理、办公室主任。于 2013 年 5

月起任本公司非执行董事。张先生毕业于四川教育学院中文系，后获得四

川省社会科学院研究生部新闻学硕士学位。




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                          陈育棠先生简历

    陈育棠先生，59 岁，现任本公司独立非执行董事，天健德杨会计师事

务所有限公司董事。陈先生曾任安永会计师事务所经理、审计部主管、纵

横二千有限公司董事、东风汽车集团股份有限公司计财部副总经理；陈先

生亦曾任华音国际控股有限公司、五龙电动车（集团）有限公司及中国幸

福投资（控股）有限公司等中国及香港多家上市公司之独立非执行董事。

陈先生曾于 2006 年至 2013 年任本公司独立非执行董事，于 2016 年 2 月

再次获委任本公司独立非执行董事、审计委员会及薪酬与考核委员会主席、

提名委员会委员。陈先生先后获得澳洲纽卡斯尔大学商科学士学位及香港

中文大学工商管理硕士学位，现为香港会计师公会资深执业会员与澳洲会

计师公会会员。




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                         方炳希先生简历

    方炳希先生，59 岁，现任本公司独立非执行董事，中密控股股份有限

公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：300470）独立董事，中联资产

评估集团有限公司西南分公司总经理。曾任陕西省内燃机配件一厂车间主

任、生产科长，东方资产评估事务所副总经理。方先生从事资产评估二十

多年来，曾经参与近千个资产评估项目和 30 多家公司 IPO 的资产评估，

在资产估值和资本运作方面有比较丰富的实战经验。目前担任中评协资产

评估行业技术专家库专家，四川省资产评估协会咨询委员会主任委员，四

川资产评估协会专家库专家。于 2017 年 10 月起获委任本公司独立非执行

董事，2021 年 5 月起任中密控股股份有限公司独立董事。方先生曾完成西

南财经大学会计学学科专业研究生进修班课程，现为资产评估师。




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                          李旭先生简历

    李旭先生，58 岁，现任本公司独立监事，四川天华会计师事务所合伙

人、四川九华资产管理有限公司总经理。曾任西南财经大学工商管理学院

讲师，四川天华会计师事务所有限公司法定代表人、总经理，四川中天华

资产评估有限公司法定代表人、总经理及合伙人，亦曾担任中国注册会计

师协会第四届理事，西南财经大学会计学院硕士研究生院外导师，四川省

注册会计师协会教育培训委员会主任委员。于 2016 年 2 月起任本公司独

立监事。李先生毕业于西南财经大学，获有经济学学士及硕士学位。




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