证券代码：601811 证券简称：新华文轩      公告编号：2021-048



                新华文轩出版传媒股份有限公司

           第四届董事会 2021 年第十一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”

或“本公司”）第四届董事会 2021 年第十一次会议于 2021 年 12 月 29

日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 19

日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董

事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗勇

先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    2021 年 12 月 14 日，四川新华出版发行集团有限公司（以下简称

“四川新华出版发行集团”）与四川党建期刊集团签署了《四川民族出

版社整体无偿划转协议》，并于当日完成了四川民族出版社主管单位由

四川党建期刊集团变动为四川新华出版发行集团的工商登记。因此，根
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据香港联合交易所《上市规则》第 14A 章及上海证券交易所《股票上市

规则》关于关联人士之定义，自 2021 年 12 月 14 日起，四川民族出版

社成为本公司一名关联人士。

    为确保经营发展需要，本公司及其附属公司长期稳定向四川民族出

版社采购出版物并用于销售，且本公司附属公司长期稳定向四川民族出

版社供应纸张。鉴于此，经双方协商，本公司拟与四川民族出版社订立

为期三年（即 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的《出版物采购

框架协议》及《纸张供应框架协议》。《出版物采购框架协议》及《纸

张供应框架协议》下拟进行的交易构成本公司的持续关联交易/日常关

联交易。

    有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《新华文轩日常关联交易公告》（公告编号：

2021-049）。

    为避免利益冲突，根据本公司章程及上市地《上市规则》的有关规

定，审议议案时，与该议案事项有关联关系的董事罗勇先生、刘龙章先

生、戴卫东先生、罗军先生及张鹏先生须回避表决。公司独立董事进行

了事前认可并发表了同意的独立意见。

    （一）审议通过了《关于本公司向四川民族出版社采购出版物持

续关联交易的议案》

    董事会审议通过了该议案。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事罗勇先生、刘龙

章先生、戴卫东先生、罗军先生及张鹏先生回避表决。

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    （二）审议通过了《关于本公司向四川民族出版社供应纸张持续

关联交易的议案》

   董事会审议通过了该议案。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事罗勇先生、刘龙

章先生、戴卫东先生、罗军先生及张鹏先生回避表决。



   特此公告。




                           新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                              2021 年 12 月 29 日




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