新华文轩：新华文轩2022年第一次临时股东大会会议文件2022-01-11
新华文轩出版传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议文件
（时间：上午 9：30）
2022 年 1 月 24 日
2022 年第一次临时股东大会会议文件
新华文轩出版传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2022 年 1 月 24 日上午 9:30
会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会
会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 罗勇
列席人员：本公司董事、监事，总经理及其他部分高级管理人员
会议议程：
一、会议议程说明
二、宣读审议议案
1.《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬建议标准的
议案》。
2.《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议标
准的议案》
3.《关于本公司第五届监事会监事薪酬建议标准的议案》
4.《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事
会非独立董事的议案》
5.《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
会独立非执行董事的议案》
6.《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事
会非职工代表监事的议案》
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票
四、会议主席宣读临时股东大会决议
五、签署临时股东大会决议
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
议案一：
关于本公司第五届董事会非独立董事
薪酬建议标准的议案
各位股东：
为保障充分发挥非独立董事作用，不断提高公司治理水平，
根据《公司法》《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》的相
关规定，结合实际工作和市场物价因素，参考国内其他上市公司
非独立董事薪酬标准，薪酬与考核委员会经认真研究和评价，公
司制定了第五届董事会非独立董事在任期内的薪酬建议标准，并
已经本公司第四届董事会 2021 年第九次会议审议通过。薪酬建
议标准如下：
一、基准薪酬建议标准
序号 董事类别 建议标准
因担任本公司职务兼任执行董事的，按其担任
1 执行董事 的职务及与公司签订的劳动合同计薪，不再另
行领取董事薪酬。
非执行董
2 9 万人民币/年（税前）
事
3 董事长 116.5 万人民币/年（税前）
4 副董事长 99 万人民币/年（税前）
注：国有股东推荐派出的董事，若在股东单位有任职并领取
报酬的，则按有关规定，不在本公司领取薪酬。
二、担任董事会专业委员会职务的专项补贴
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
可领取薪酬的非执行董事担任董事会相关专业委员会主席，
每担任一职另行增加职务津贴 5 万人民币/年（税前）；担任董事
会相关专业委员会委员，每担任一职另行增加职务津贴 3 万人民
币/年（税前）。
三、相关工作费用列支
1.非独立董事为履行职责所发生的差旅、通讯等工作费用公
司予以据实报销。
2.可领取薪酬的非执行董事参加本公司会议支付会议津贴，
支付建议标准为 3,000 元人民币/人次（税前）。会议津贴列入
个人收入范畴，在公司年度报告中予以披露。
四、对以上薪酬建议标准，若中国法律法规及有关政策另有
规定的，按其规定办理。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的
有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
议案二：
关于本公司第五届董事会独立非执行董事
薪酬建议标准的议案
各位股东：
为保障充分发挥独立非执行董事作用，不断提高公司治理水
平，根据《公司法》《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》
的相关规定，结合实际工作和市场物价因素，参考国内其他上市
公司独立董事薪酬标准，薪酬与考核委员会经认真研究和评价，
公司制定了第五届董事会独立非执行董事在任期内的薪酬建议
标准，并已经本公司第四届董事会 2021 年第九次会议审议通过。
薪酬建议标准如下：
一、基准薪酬建议标准
序号 董事类别 建议标准
1 境内独立非执行董事 15 万人民币/年（税前）
2 境外独立非执行董事 24 万人民币/年（税前）
二、担任董事会专业委员会职务的专项补贴
独立非执行董事担任董事会相关专业委员会主席，每担任一
职另行增加职务津贴 5 万人民币/年（税前）；担任董事会相关专
业委员会委员，每担任一职另行增加职务津贴 3 万人民币/年（税
前）。
三、相关工作费用列支
1.独立非执行董事为履行职责所发生的差旅、通讯等工作费
用公司予以据实报销。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
2.独立非执行董事参加本公司会议支付会议津贴，支付建议
标准为 3,000 元人民币/人次（税前）。会议津贴列入个人收入
范畴，在公司年度报告中予以披露。
四、对以上薪酬建议标准，若中国法律法规及有关政策另有
规定的，按其规定办理。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的
有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2022年1月24日
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
议案三：
关于本公司第五届监事会监事薪酬建议标准的议案
各位股东：
为保障充分发挥监事作用，不断提高公司治理水平，根据《公
司法》《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》的相关规定，
结合实际工作和市场物价因素，参考国内其他上市公司监事薪酬
标准，公司制定了第五届监事会监事在任期内的薪酬标准，并已
经本公司第四届监事会 2021 年第五次会议审议通过。薪酬建议
标准如下：
一、基准薪酬建议标准
序号 监事类别 建议标准
1 股东代表监事 9 万人民币/年（税前）
因担任本公司职务兼任职工代表监事的，
2 职工代表监事 按其担任的职务及与公司签订的劳动合
同计薪，不再另行领取监事薪酬。
3 独立监事 10 万人民币/年（税前）
注：国有股东推荐派出的监事，若在股东单位有任职并领取
报酬的，则按有关规定，不在本公司领取薪酬。
二、相关工作费用列支
1.监事为履行职责所发生的差旅、通讯等工作费用公司予以
据实报销。
2.可领取监事薪酬的监事参加本公司会议支付会议津贴，支
付建议标准为 3,000 元人民币/人次（税前）。会议津贴列入个
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
人收入范畴，在公司年度报告中予以披露。
三、对以上薪酬建议标准，若中国法律法规及有关政策另有
规定的，按其规定办理。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的
有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
2022年1月24日
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
议案四：
关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会
非独立董事的议案
各位股东：
本公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、上
市地《上市规则》、本公司《公司章程》《董事会议事规则》等的
有关规定，经本公司第四届董事会 2021 年第九次会议审议通过，
提名罗勇先生、刘龙章先生以及李强先生为本公司第五届董事会
执行董事候选人；戴卫东先生、柯继铭先生以及张鹏先生为本公
司第五届董事会非执行董事候选人（简历见附件），任期自公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满为止。
本议案为普通决议案，以累积投票方式表决，经出席会议的
股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通
过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
附件：
罗勇先生简历
罗勇先生，58 岁，现任本公司党委书记、董事长，四川新华
出版发行集团有限公司党委书记、董事长。曾任甘孜报社记者，
四川民族出版社办公室主任、社长助理、副社长、社长、党组书
记及总编辑；四川出版集团有限责任公司管理委员会副主任、党
委副书记、总裁、党委书记、董事长。2008 年 7 月至 2013 年 12
月任本公司总经理。2011 年 9 月至 2017 年 12 月任本公司执行董
事。于 2021 年 5 月起担任本公司董事长，2021 年 4 月起担任本
公司党委书记。罗先生毕业于西南民族大学中文系，主修新闻学，
并先后完成西南民族大学文学院新闻专业课程及中国人民大学
工商管理高级研修班课程，持有编审专业资格证书，享受国务院
政府特殊津贴。曾获第十一届“韬奋出版奖”，被授予“全国新
闻出版行业领军人才”、中宣部“文化名家暨四个一批人才”、首
届四川省宣传文化系统“四个一批人才”等荣誉称号。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
刘龙章先生简历
刘龙章先生，54 岁，现任本公司党委委员、副董事长，四川
新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾
任四川省都江堰市经济体制改革委员会秘书科副科长、综合科科
长；四川省政府研究室综合处主任科员、副处长，调研处处长，
副主任；四川省政府办公厅党组成员、机关党委书记，政务服务
管理办公室主任；四川省委宣传部机关党委书记、副部长。于 2021
年 5 月起担任本公司副董事长，于 2021 年 4 月起担任本公司党
委委员。刘先生毕业于北京师范大学哲学系，主修哲学。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
李强先生简历
李强先生，48 岁，现任本公司党委副书记、总经理。曾任四
川新华发行集团教材公司销售部副经理、营销中心和运营中心经
理，本公司教材发行事业部总经理助理、副总经理、总经理，本
公司监事、副总经理，亦曾任四川文轩教育科技有限公司总经理、
董事长，四川亚新盛翔教育科技有限公司董事。于 2019 年 4 月
起任本公司总经理，于 2021 年 6 月起担任本公司党委副书记。
李先生毕业于武汉大学图书发行专业，获得学士学位，为高级经
济师、高级政工师。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
戴卫东先生简历
戴卫东先生，52 岁，现任本公司非执行董事，四川文化产业
投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四
川省委机要局业务处干部、科员，四川省委办公厅办公室科员、
副主任科员、主任科员，四川省委办公厅秘书处副处长、处长，
四川省委常委办公室副主任，中央宣传部办公厅副局级机要秘书、
正局级机要秘书，全国政协办公厅正局级机要秘书，四川出版集
团党委副书记、副董事长、总裁。于 2021 年 5 月起担任本公司
非执行董事。戴先生毕业于四川大学汉语言文学专业，后获得四
川大学政治经济学硕士学位。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
柯继铭先生简历
柯继铭先生，51 岁，现任四川新华出版发行集团有限公司党
委委员、董事、副总经理。历任四川大学历史系教师，成都市委
组织部副主任科员、主任科员、助理调研员，四川省委宣传部办
公室副主任、政策法规研究室主任、干部管理处处长。柯先生毕
业于四川大学，先后获得历史学学士学位、硕士学位以及博士学
位。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
张鹏先生简历
张鹏先生，57 岁，现任本公司非执行董事，四川文化产业投
资集团有限公司总经理助理、党委组织部部长及人力资源部主任，
四川文投爱科行教育科技有限责任公司董事长。曾任四川人民出
版社编辑、总编室主任及四川出版集团有限责任公司董事、总裁
助理、办公室主任。于 2013 年 5 月起任本公司非执行董事。张
先生毕业于四川教育学院中文系，后获得四川省社会科学院研究
生部新闻学硕士学位。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
议案五：
关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会
独立非执行董事的议案
各位股东：
本公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、上
市地《上市规则》、本公司《公司章程》《董事会议事规则》等的
有关规定，经本公司第四届董事会 2021 年第九次会议审议通过，
提名陈育棠先生、方炳希先生以及李旭先生为本公司第五届董事
会独立非执行董事候选人（简历见附件），任期自公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为
止。
本议案为普通决议案，以累积投票方式表决，经出席会议的
股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通
过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
附件：
陈育棠先生简历
陈育棠先生，59 岁，现任本公司独立非执行董事，天健德杨
会计师事务所有限公司董事。陈先生曾任安永会计师事务所经理、
审计部主管、纵横二千有限公司董事、东风汽车集团股份有限公
司计财部副总经理；陈先生亦曾任华音国际控股有限公司、五龙
电动车（集团）有限公司及中国幸福投资（控股）有限公司等中
国及香港多家上市公司之独立非执行董事。陈先生曾于 2006 年
至 2013 年任本公司独立非执行董事，于 2016 年 2 月再次获委任
本公司独立非执行董事、审计委员会及薪酬与考核委员会主席、
提名委员会委员。陈先生先后获得澳洲纽卡斯尔大学商科学士学
位及香港中文大学工商管理硕士学位，现为香港会计师公会资深
执业会员与澳洲会计师公会会员。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
方炳希先生简历
方炳希先生，59 岁，现任本公司独立非执行董事，中密控股
股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：300470）独
立董事，中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理。曾任陕
西省内燃机配件一厂车间主任、生产科长，东方资产评估事务所
副总经理。方先生从事资产评估二十多年来，曾经参与近千个资
产评估项目和 30 多家公司 IPO 的资产评估，在资产估值和资本
运作方面有比较丰富的实战经验。目前担任中评协资产评估行业
技术专家库专家，四川省资产评估协会咨询委员会主任委员，四
川资产评估协会专家库专家。于 2017 年 10 月起获委任本公司独
立非执行董事，2021 年 5 月起任中密控股股份有限公司独立董事。
方先生曾完成西南财经大学会计学学科专业研究生进修班课程，
现为资产评估师。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
李旭先生简历
李旭先生，58 岁，现任本公司独立监事，四川天华会计师事
务所合伙人、四川九华资产管理有限公司总经理。曾任西南财经
大学工商管理学院讲师，四川天华会计师事务所有限公司法定代
表人、总经理，四川中天华资产评估有限公司法定代表人、总经
理及合伙人，亦曾担任中国注册会计师协会第四届理事，西南财
经大学会计学院硕士研究生院外导师，四川省注册会计师协会教
育培训委员会主任委员。于 2016 年 2 月起任本公司独立监事。
李先生毕业于西南财经大学，获有经济学学士及硕士学位。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
议案六：
关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事会
非职工代表监事的议案
各位股东：
本公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、上
市地《上市规则》、本公司《公司章程》《监事会议事规则》等的
有关规定，经本公司第四届监事会 2021 年第五次会议审议通过，
提名唐雄兴先生、赵洵先生为本公司第五届监事会股东代表监事
候选人；冯建先生、王莉女士为本公司第五届监事会独立监事候
选人（简历见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起，至第五届监事会任期届满为止。
本议案为普通决议案，以累积投票方式表决，经出席会议的
股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通
过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
2022 年 1 月 24 日
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
附件：
唐雄兴先生简历
唐雄兴先生，54 岁，现任本公司监事会主席，四川文化产业
投资集团有限公司党委副书记。曾任四川省精神文明建设活动办
公室主任科员，四川省委宣传部政策法规研究室主任、副秘书长、
秘书长、机关党委书记，中共四川省广安市委常委、宣传部长。
于 2017 年 12 月起获委任本公司监事及监事会主席。唐先生持有
四川师范大学法学学士学位及云南大学历史学硕士学位。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
赵洵先生简历
赵洵先生，33 岁，现任本公司监事，成都华盛集团执行副总
裁。曾任垠旺精密股份有限公司(MICON Precise Corporation)
专员、业务部科长，成都华盛集团投资运营部总监。于 2017 年 5
月起任本公司监事。赵先生持有台湾淡江大学社会科学学士学位
及 Indiana University of Pennsylvania 公共事务硕士学位。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
冯建先生简历
冯建先生，58 岁，现任西南财经大学会计学院教授、博士生
导师，四川九洲电器股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股
份代号：000801）、四川久远银海软件股份有限公司（于深圳证
券交易所上市，股份代号：002777）、厦门雅迅网络股份有限公
司、恩威医药股份有限公司独立董事。冯先生曾任西南财经大学
审计处处长，西南财经大学出版社董事长、总经理，并先后兼任
云南马龙产业集团股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限
公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川迪康科技药业股份
有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、四川明星电缆股份有限
公司、洛阳银行股份有限公司、中科院成都信息技术股份有限公
司等多家公司独立董事。于 2017 年 8 月起任四川九洲电器股份
有限公司独立董事，于 2017 年 11 月起任四川久远银海软件股份
有限公司独立董事。冯先生毕业于西南财经大学，并获得会计学
学士学位、财政学博士学位。
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2022 年第一次临时股东大会会议文件
王莉女士简历
王莉女士，60 岁，现任四川省出版工作者协会副理事长兼秘
书长。曾任成都市新华书店人民南路书店营业员、图书美术宣传、
团支部书记，成都市新华书店党委办公室副主任、主任兼团委书
记、经理办公室主任，四川新华发行集团经理办公室副主任，本
公司经理办公室副主任、主任。王女士毕业于中共四川省委机关
党校经济管理专业，获得本科学位，并于 2002 年 8 月完成四川
大学经济及管理专业 MBA 研究生课程，为高级政工师。
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